В конце января 2020 года украинская финансовая служба объявила о начале мониторинга криптовалютных транзакций на сумму более 1200 долларов. Новые меры предназначены для усиления борьбы с отмыванием денег в Украине в соответствии с последними рекомендациями Целевой группы по финансовым действиям для операций с криптовалютой. Впервые в Украине закон о борьбе с отмыванием денег включает криптовалюту в качестве актива, который подлежит мониторингу. Пороговое значение для начала процесса проверки составляет 30 000 гривен или 1200 долларов США.
Если транзакция представляется подозрительному поставщику платежных услуг, фирма обязана сообщить об этом финансовому наблюдателю, Государственной службе финансового мониторинга. Эта организация может блокировать подозрительные транзакции и даже конфисковывать криптовалюту при подозрении на незаконную транзакцию. Государственная служба имеет доступ к аналитическому программному обеспечению, которое позволяет исследовать происхождение криптоактивов и их использование.
Украинская финансовая служба объявила, что намерена отслеживать криптовалютные транзакции на сумму более 1200 долларов
Криптовалюта как класс активов еще не определена законодательством Украины. Ожидается, что рабочая группа с участием нескольких национальных агентств разработает новые правила для криптовалют в Украине к апрелю 2020 года. Законопроект, предусматривающий 5% налог на прибыль с криптовалют, уже представлен на рассмотрение.
Официальной статистики об объеме циркулирующих в Украине криптовалют пока нет, но правительство считает, что этот объем «достаточно высок», хотя большая часть денежных операций в стране по-прежнему осуществляется наличными.
«Я думаю, что наши преступники и коррумпированные чиновники достаточно консервативны и до сих пор хранят средства в основном в виде наличных денег, - отмечает министр финансов страны Оксана Макарова. - Поэтому в легализации криптовалют я вижу возможность развития этой отрасли в нашей стране, а не угрозу »
