Аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчет, в котором приведены данные о всех крипто-преступлениях за 2019-2020 гг. 83-страничный документ подробно описывает схемы хакерских атак и дает представление о наиболее распространенных схемах криптовалютных пирамид.
Для более наглядной картины состояния «темных дел», в исследовании приводится анализ преступной деятельности в сравнении с предыдущими годами. Отчет доступен на английском языке, но даже если вы не владеете им, масштаб приведенных цифр поражает.
Chainalysis обнаружил, что в то время как количество биткойнов, отправленных от преступных организаций, удвоилось между 2018 и концом 2019 года, оно по-прежнему составляет всего 0,08% от общего числа крипто-транзакций в прошлом году. Авторы отчета делают неутешительный вывод: мошенничество в сфере цифровых финансов является на сегодняшний день самой высокодоходной категорией крипто-преступлений. Криптовалютные аферы представляют значительную опасность для пользователей именно централизованных криптобирж, поэтому рост преступной активности в 2019 году требует более активных действий со стороны правоохранительных органов и самих торговых площадок. Последние, по данным исследования практически на принимают мер по защите средств клиентов.
Согласно отчету, добычей мошенников в прошлом году стали примерно $ 4,3 млрд в криптовалютах. Еще около $6 млрд получили мошенники: занимающиеся незаконной деятельностью – организаторы финансовых пирамид. Общий «доход» от преступных операций с криптовалютами (включая взломы бирж и кражи) составил около $12,5 млрд.
Резюмируя свой отчет, Chainalysis еще раз напоминает, что возможным решением такой глобальной проблемы может стать внедрение процедур регулирования и распространение процедур KYC/AML. Однако даже самые жесткие меры не могут гарантировать сокращения количества взломов, поэтому криптобиржам необходимо более ответственно подходить к вопросам безопасности своих кошельков, а пользователям – «не вестись» на обещания быстрого заработка.
В завершении хочется добавить известную поговорку: лох – не мамонт, лох не вымрет. Но, к сожалению, преступники пока успешно пользуются необразованностью владельцев криптовалют и пока они «ведутся» на обещания быстрой прибыли и переводят свои средства на кошельки преступников, ситуация вряд ли решится массовым внедрением мер по регулированию. Deex Exchange предлагает своим пользователям самые совершенные способы защиты аккаунтов. Торгуя на Deex, вы можете быть уверены в эффективности защиты собственных средств, надежной и прибыльной торговли.
Надеемся, вам понравилась эта статья. Будем рады, если вы поставите ей "лайк" и подпишитесь на канал, где также много всего интересного. А еще, заходите на криптобиржу Deex Exchange. Прибыльная торговля криптовалютами возможна. На Deex Exchange есть множество пар с самыми разными активами. Криптобиржа Deex – это отличный способ приумножить свое цифровое состояние. Быстро, безопасно и надежно.