Западные банки платят миллиардные штрафы за нарушение санкционного режима. Чтобы этого избежать и лучше выявлять клиентов, связанных с санкционными ограничениями, банки начали активно использовать искусственный интеллект, пишет Financial Times.
Детали. Издание сообщает, что сотрудничество с компаниями или лицами, находящимися под санкциями, теперь наказывается жестче, чем прежде. В разных странах, особенно в США, банки испытывают давление со стороны регуляторов и вынуждены платить огромные штрафы.
Самый большой был у французской группы BNP Paribas в 2014 году (банку пришлось отдать $8,9 млрд). В 2019 году нескольким крупным банкам также пришлось заплатить за нарушения. Так, британская группа Standard Chartered выплатила штраф в размере $1,1 млрд. Нарушение нескольких санкционных программ США обошлось итальянской группе UniCredit в $1,3 млрд. На столько же была оштрафована французская Société Générale, но годом ранее, в 2018. Читать далее...