Найти тему
МАГАЗИН ВТОРОГО ГРАЖДАНСТВА
7170 подписчиков

За что сотрудница департамента НДС на Мальте получила срок два года и шесть месяцев?

3
2 мин
Оглавление

Рут Гатт (Ruth Gatt), сотрудница департамента НДС, приговорена к двум годам и шести месяцам тюремного заключения после того, как Апелляционный суд подтвердил решение о ее виновности в отмывании денег и хранении наркотиков, вынесенное судом еще в 2015 году.

В 2009 году Рут Гатт стала помогать другому сотруднику департамента НДС Найджелу Джону Абеле (Nigel John Abela) отмывать деньги от взяток за уменьшение сумм НДС по счетам третьих лиц. Абела и Гатт открыли совместный банковский счет после того, как вступили в интимные отношения. Позже Абела попросил Гатт открыть счет на свое имя, якобы чтобы скрыть деньги от бывшей жены, с которой он находился в процессе развода и раздела имущества. Рут сообщила суду, что не знала об источниках наличных денег.

В 2015 году Абела признал, что люди давали ему взятки в размере от 100 до 5000 евро и более, и что в эту схему были вовлечены Эммануэль Хили (Emanuel Hili) из Инспекции по НДС и сотрудники департамента НДС Чарльз Дегуара (Charles Deguara) и Чарльз Каруана (Charles Caruana).

Абела также сказал, что его пристрастие к кокаину обходится ему в 300 евро в день.

За участие в преступной схеме Гатт была приговорена судом первой инстанции в 2015 году к трем годам лишения свободы и уплате штрафа в размере 1 998,46 евро. Но Гатт обжаловала приговор, утверждая, что это несправедливо, потому что она не имела намерения отмывать деньги. Однако Апелляционный суд под председательством судьи Джованни Гриксти (Giovanni Grixti) не убедили представленные аргументы.

Изображение: www.vol.at
Изображение: www.vol.at

«Обвиняемая сознательно подписывала чеки и передавала их Абеле, понимая, что платежи, сделанные на ее счет, скрывают личность и деятельность Абелы», — сказал суд, добавив, что это является основной формой отмывания денег. Суд выразил уверенность, что у Гатт были подозрения о незаконном характере перечисления денег на ее счет и она знала о взятках. Гатт утверждала, что ничего не скрывала и открыто держала деньги на своем счете.

Гатт также обвинили в передаче конфиденциальной информации о зарегистрированных в качестве плательщиков НДС лицах, что нарушает профессиональную тайну. Обвиняемая считает, что она не нарушала конфиденциальности, поскольку передала эту информацию другим сотрудникам. «Этот аргумент чрезвычайно легкомысленен. Информация передавалась Найджелу Абеле не для внутреннего использования при выполнении профессиональных обязанностей, и обвиняемая просила его быть осторожным», — ответил суд.

Наказание в три года лишения свободы, вынесенное судом первой инстанции, по мнению Гатт, было чрезмерным, потому что это преступление не так страшно, как торговля людьми, терроризм или торговля наркотиками. Гатт утверждала, что у нее слабый характер, она наивна и является матерью-одиночкой.

Гатт была повторно признана виновной по всем пунктам обвинения, включая хранение наркотиков, но срок заключения сокращен до двух лет и шести месяцев.

Смотрите:

Читайте подробнее о получении Гражданства Гренады:

VC.RU DZEN.RU VNZ.SU CGREALITY.RU RBC.RU

Читайте далее: Гражданство, которое изменило ход мировой истории

Читайте также: Самые редкие и ценные паспорта в мире

"АААА АДВИСЕР" ООО

Адрес: Россия, Москва, Новый Арбат 21, офис 907