По фальшивым чеченским авизо,в начале 90-х годов,было выведено(украдено)из банков около 4 триллионов рублей.Это была самая дерзкая и наглая афера чеченских ОПГ,не скрывали и свое участие в ней эмиссары дудаевской Ичкерии. Чеченские аферисты,воспользовавшись сумятицей и неразберихой,которая тогда творилась в России,вывели деньги из Центробанка,Соцбанка,Промстройбанка,Агропромбанка и из девяти коммерческих банков. Банки и предприятия активно переходили в частные руки,не было единого государственного контроля и учета.В мае 1992 года были отменены телеграфные переводы через областные ГРКЦ,отныне коммерческие банки могли могли напрямую отправлять кредитные авизо. Бравые чеченские мачо умели (и умеют)обольщать,они легко заводили знакомства с девушками-банковскими работниками.Влюбленные девушки,после недолгих уговоров и обещания "умереть в один день",соглашались на уговоры и в банки по всей стране летели поддельные кредитные авизо на огромные суммы.
То есть ,попросту говоря, оформлялся липовый денежный перевод дяде Васе от тети Томы.Якобы,тетя Тома,проживающая в городе А.,отправила деньги дяде Вите в город В.,печаталась платежка,дядя Витя по этой платежке ,в городе В.получал деньги,но тетя Тома то ,на самом деле никакие деньги ему не посылала. В те смутные времена, "дебет-кредит" в банках сводился только раз в год,поэтому и удалось великим комбинаторам из Чечни вывести из банков такие огромные деньги. Чтобы у Центробанка не возникало подозрений,чеченцы в Моске находили частные предприятия,и те,за хороший процент,разрешали пользоваться их расчетными банковскими счетами. Денег было так много,они имели такой огромный вес и обьем,что их выносили из банков в огромных мешках и укладывали в грузовики.В Чечню было переправлено 400 млрд.рублей,деньги доставлялись самолетами Аэрофлота,также был задействован скорый поезд Москва-Грозный. Первые задержания начались в декабре 1992 года,в Москве арестовали мужчину,который получил по поддельным авизо 500 млн.руб,переведенные ему из коммерческого банка г.Махачкалы.Были заведены сотни уголовных дел,за решеткой оказались верные подруги бравых чеченских парней,которые посылали фальшивые авизо. В банках ужесточили контроль над банковскими авизо,были введены шифтораторы и специальные программы. В наше время,конечно,невозможно провернуть такую аферу,сейчас система контроля очень жесткая.А в смутные времена,когда "красных"выбили,а "белые"еще не пришли,все возможно. P.S.Я лично являюсь косвенным свидетелем этой аферы.Посадили мою хорошую знакомую,которая влюбилась в чеченского парня и пошла на преступление,в результате села "за любовь".