Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Боаза Манора. По версии представителей органа, преступник якобы представлялся другой личностью, чтобы заманить доверчивых инвесторов в проект Blockchain Terminal. ICO мошенника было набором пустых обещаний, которые так и не воплотились в реальность, при этом злоумышленнику удалось украсть у своих вкладчиков более 30 миллионов долларов.
Напомним, ICO — это первичное предложение токенов. То есть как IPO в мире акций, только с криптовалютами. Пользователям предлагают новые монеты по более низкой цене. Обычно их покупают в надежде на рост курса, который и позволяет инвесторам зарабатывать.
Ещё одна преступная схема в крипторынке
Манор поменял своё имя на Шона Макдональда, изменил цвет волос, отрастил бороду и использовал различные псевдонимы, чтобы скрыть свою настоящую личность. По словам представителей SEC, мошенник пытался «скрыть факт своего пребывания в тюрьме, куда он попал после коллапса крупного канадского хедж-фонда».
Финансовый регулятор хочет наказать Манора за нарушение закона и стремится вернуть все украденные им деньги, «плюс проценты и штрафы». Кроме того, SEC настаивает на запрете для самого злоумышленника и его сообщника Эдита Пардо управлять какими-либо компаниями или создавать предложения акций в будущем.
Читайте также: Какими криптовалютными биржами чаще всего пользуются мошенники?
По предварительным данным, Манор характеризовал Пардо как своего работодателя и владельца Blockchain Terminal, при этом в реальности он сам вёл весь бизнес. Инвесторы не знали его настоящей личности, так как мошенник «не хотел, чтобы его компанию уничтожили».
Ситуацию прокомментировал Джозеф Сансон, глава отдела SEC по борьбе со злоупотреблением рынком.
Изучение личности и происхождения человека или отдельных лиц, стоящих за венчурным предприятием, является одной из первых вещей, которые мы советуем сделать инвесторам, прежде чем доверять кому-либо свои деньги. Как сказано в нашем судебном иске, наглый замысел Манора по сокрытию его личности и криминального прошлого лишил инвесторов необходимой информации и позволил обвиняемым украсть более 30 миллионов долларов у своих жертв.
Отметим, что в мире криптовалют потерять деньги можно не только из-за изобретательных мошенников, которые готовы поменять свою личность и изменить внешность. Достаточно просто инвестировать в сомнительный проект. В таком случае сбережения могут просесть практически в сто раз буквально за час.
Подобное недавно произошло с обладателями монет FOIN. Монета упала с 3113 до 32 долларов, а сегодня и вовсе торгуется на уровне 3.39 доллара. Забавно, что разработчики не считают ситуацию подозрительной. По их словам, они попросту не могут контролировать курс, так что и спроса с них никакого. Вдобавок авторы проекта успели упомянуть мошенников из Телеграма и недальновидных инвесторов. Так что в мире криптовалют эксперты рекомендуют вкладывать исключительно в проверенные проекты. Желательно, чтобы они были на рынке много лет.
Чтобы не попасться в лапы мошенников, всегда самостоятельно изучайте проекты для инвестиций. Ну и подписывайтесь на наш крипточат, конечно же.