Алгоритм анализа контрагента, по сервису ФНС «Прозрачный бизнес» + пакет общедоступных ссылок.

Не так давно появился сервис «Прозрачный бизнес» на сайте Федеральной Налоговой Службы.

Сегодня мы разберем, чем нам может помочь данный сервис в проверке и анализе контрагента. Кроме того, я дополнительно предоставляю в сегодняшней статье, дополнительные ссылки по ресурсам, которые повысят качество проверки.

Использование сервиса «Прозрачный бизнес» помогает повысить защищенность при выборе контрагентов компании.

Сервис содержит:

идентификационные реквизиты организаций;

сведения об основном виде деятельности и уставном капитале организаций;

сведения об адресе организации и наличии информации о недостоверности указанного адреса;

сведения о наличии недостоверных сведений об органах управления организаций;

сведения о многократном участии органов управления организаций в других компаниях;

сведения о включении организации в реестр субъектов МСП;

сведения о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации»;

Как пользоваться сервисом?

Для перехода на сервис воспользуемся ссылкой

Для того, чтобы проверить контрагента в окно поиска введите следующую информацию:

ИНН компании;

ОГРН или название компании;

ФИО физического лица;

ИНН физического лица;

Адрес компании.

Сразу после этого оперативно получаются следующие сведения:

из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

из реестра дисквалифицированных лиц;

из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП);

сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;

о многократном участии физического лица в организациях;

об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;

о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Наглядно выгруженная проверка выглядит так:

Для полноценной проверки по налоговым ресурсам, я бы посмотрел компанию еще по этой ссылке.

Здесь мы видим имеет ли компания или физическое лицо (в зависимости от кого запрашиваем) приостановление по счетам ФНС. При отсутствии БИК, можно вбить нули, однако ИНН это обязательное условие поиска.

Выбрав галочкой соответствующий пункт в этом сервисе можно получить информацию:

о действующих решениях о приостановлении

о состоянии обработки файлов банка (311-П, 440-П, 377-П)

об участниках обмена (440-П)

о направленных из ФНС России в ТУ сводных архивных файлах (440-П)

о направленных из ФНС России в банки архивных файлах (440-П)

о направленных из ФНС России электронных документах (440-П)

Проверку по фирмам банкротам, я рекомендую проводить по ссылке.

И заключительный ресурс — это проверка по картотеке арбитражных дел, расположенных по ссылке.

Поиск осуществляется так же как и во многих других ресурсах по ИНН и ОГРН

По данной ссылке можно посмотреть все судебные дела компании, обычно интересует та информация, где компания выступает ответчиком.

Кроме того, не забывайте посмотреть компанию по сайтам судебных приставов на долги и реестрам недобросовестных поставщиков и подрядчиков. Как подробно проводить проверки по этим двум ресурсам подробно описано в моих предыдущих статьях, здесь и здесь.