PlusToken - теперь это название для миллионов людей будет ассоциироваться только с расстройством, с потерей и отчаянием. Так называлась огромная финансовая пирамида, базирующаяся в Китае и там же действующая в основе своей.
Она смогла вобрать около 1% всех имеющихся в мире биткоинов (~200 000 BTC), почти миллион Ethereum и другие криптовалюты. Если отбросить наименования монет, то в долларах PlusToken собрал 3 млрд, что по нынешним меркам беспрецедентно. Для сравнения МММ в 90ых годах сумела собрать около 110 миллионов долларов.
С чего всё начиналось
Завлекался народ по стандартной схеме - бешеные проценты годовых, завлечение людей быстрым и большим заработком. Предлагали купить их именные монетки PLUS на различных биржах, доходность варьировалась от 10% до 30% в месяц. В максимуме 360% годовых, неплохо?
Предшественником этой пирамиды можно назвать печально известный BitConnect, который действовал по аналогичной схеме - продаём свои фантики, обещаем дивиденды, в один прекрасный день рушим курс фантиков и уносим бабло. Но БитКоннект смог собрать всего 110 миллионов баксов, что с ПлюсТокен не сравнится.
Свою жизнь китайская пирамида начала в июле 2018 года, когда через аналог вайберов/телеграмов/ватсапов в Китае начала крутится машина рекламы.
Постепенно корни пирамиды распространялись по интернету, заходили даже в реальную жизнь. Постепенно нарастал всеобщий ажиотаж и жажда лёгкой наживы. Только представьте - покупаете вы на 1000 долларов их монеток, а через месяц у вас уже 1300 долларов. Не сказка ли?
Бурное развитие
Уже весной 2019 года отмечается пик операций в PlusToken. Приходили в пирамиду в основном обыватели и те, кто мало знаком с биткоином и криптовалютами. Те, кого легко можно было убедить в прозрачности системы.
Наг графике видно, что количество вложенных монет Ethereum увеличивалось стремительно.
Сказка для вкладчиков продолжалась до июля 2019 года, когда особо пытливые наблюдатели стали замечать, что средства вкладчиков стали перемещаться с привычного биткоин-кошелька. Как будто основатели готовятся к чему-то. Так оно и было.
Крах и аресты
У вкладчиков финансовой пирамиды TokenPlus постепенно начались проблемы в работе личного кабинета - кто-то не мог вывести средства, кто-то ввести. Работа сервиса становилась нестабильной.
Пока в один прекрасный момент все средства в размере 3 млрд долларов улетучились в другие кошельки, на биржи, в обменники. Их начали стремительно обналичивать.
Органы полиции отреагировали спустя время. Под прицелы дубинок и решётки попали шестеро, фото их выше. Но, как поговаривают, это были всего лишь пешки. Основные же виновники так и остались инкогнито, они успели обналичить миллионы долларов или 39 000 биткоинов, оставшиеся же криптовалюты осели в кошельках и так там и находятся.
Почему мошенникам вообще дали возможность получить наличку? Криптовалюта так устроена - хоть и каждая транзакция на виду и может быть просмотрена любым пользователям интернета, ничто не мешает "запутать" транзакции, получив по итогу чистые монеты, не запятнанные в подобных разводах.
А деньги где?
Большая часть украденного осела на локальных кошельках, доступ к которым есть только у владельцев PlusToken, которые остались в тени.
Сейчас точно невозможно сказать - где украденные биткоины, а где нет, так как такую пометку на них поставить невозможно. Вкладчиком остаётся только любоваться на найденные адреса кошельков с сотнями тысяч биткоинов, к которым никто не сможет получить доступ.
Можно ли было на этом заработать?
Конечно. Любая финансовая пирамида даёт возможность заработать первым вкладчикам. Если учесть, что PlusToken прожил примерно год, то если вложить туда свои кровные осенью 2018 и забрать деньги весной 2019, можно было умножить свои вложения примерно в 3 раза.
Риски здесь, безусловно, были, так как никто не знает - когда схлопнется очередная пирамида. Главное понимать, что доходность в 1% в сутки или даже 0.1% в сутки - это так называемые "хайпы" или пирамиды. Такая доходность в 100% случаев рано или поздно приводит к закрытию такой структуры.
Подписывайтесь на наш канал, комментируйте и ставьте лайки, мы только развиваемся!