В электронной картотеке арбитражных дел 17 января появилась информация о подаче Центробанком заявления о банкротстве ООО «КБ «Нэклис-Банк». Заседание по рассмотрению заявления еще не назначено.
С чего все началось
С 10 января этого года у Нэклис-Банка отозвана лицензия, поскольку ЦБ выявил в его деятельности ряд нарушений законодательства, а также признаки незаконных махинаций с активами. Также по данным ЦБ целый ряд незаконных операций привели к возникновению на балансе банка неликвидных активов на сумму более 1,3 млрд. рублей.
О банке
Банк официально зарегистрирован в начале 90-х годов в Москве. Председателем совета директоров являлся Василий Кузьменко.
Владельцами банка являются:
- кипрская компания Organat Financial LTD - 64% (компания принадлежит Н. Касперской);
- компания «Лорэнс-стар» - 4,57%;
- миноритарии (физлица) — оставшаяся часть.
Три года назад банк начал испытывать финансовые трудности, которые не позволили банку вернуть депозит, принадлежащий офшорной компании Organat Financial LTD. В своем интервью, которое в дальнейшем растиражировали СМИ, Касперская неоднократно указывала на то, что эта проблема вынудила ее конвертировать субординированные депозиты офшорной компании в доли в уставном капитале банка.
На начало четвертого квартала 2019 года нетто-активы банка составляли более 5 млрд. рублей, собственные активы – чуть более 1 млрд. рублей, а убыток составил почти 2 млн. рублей.
Согласно рейтингу по показателю активов банк занимал в 2019 году 251 место среди российских банков.
Банк участвует в системе страхования вкладов, но как сообщило АСВ, выплаты по вкладам клиентам банка начнутся до 24 января этого года включительно.
Кто такая Наталья Касперская
Наталья Касперская являлась супругой Евгения Касперского - программиста и основателя компании «Лаборатория Касперского». На сегодняшний день она возглавляет группу компаний InfoWatch, которая занимается IT технологиями, и владеет вышеупомянутой кипрской компанией Organat. Кроме того, Касперская является членом наблюдательного совета «Банка Открытие», но в связи с отзывом лицензии у Нэклис-Банка, как сообщают СМИ, она обратилась с заявлением о приостановке своего членства.
Источник
Сайт Арбитражного суда города Москвы (дело №А40-5070/2020).