Одна из ведущих компаний по аналитике Chainalysis провела исследование способов по отмыванию денег, которые были получены незаконным путем за 2019 год.
И одно из лидирующих мест занимает отмывание денег через криптовалютные биржи. Наибольшей популярностью пользуются две ведущие мировые биржи Binance и Huobi. Через эти две биржи прошло больше половины всех незаконно полученных денег.
Естественно, основной валютой переводов стал Bitcoin, или, как его иногда называют "дед".
Аналитики заметили, что в отмывании денег было задействовано около 300 тысяч счетов, что связывают с упрощенной процедурой верификации на биржах. Именно этим и пользуются внебиржевые брокеры, с чьей помощью и происходит отмывание бандитских денег.
Владельцы биржи Binance в ответ на исследования заявили, что ужесточат процедуру верификации аккаунтов, чтобы постараться предотвратить отмывание денег через свою платформу. Также вполне вероятно, что Binance последует примеру своих коллег из Bitfinex и Bittrex, которые уже внедрили ПО для выявления сомнительных транзакций на счетах бирж.