Российский миллиардер Борис Ротенберг предъявил иск к четырем скандинавским банкам. Претензия олигарха заключается в том, что банки отказываются вести с ним дела, сообщает Bloomberg. Решение по этому делу будет вынесено в понедельник, 13 января.
Детали. Svenska Handelsbanken AB, Nordea Bank Abp, OP Group и Danske Bank опасаются потерять доступ к долларовому рынку в случае сотрудничества с Ротенбергом, который включен в санкционный список США. Если банки нарушат санкции, то ограничения могут быть введены против них.
У Ротенберга двойное гражданство – российское и финское. Он считает, что статус гражданина ЕС обязывает европейские банки обрабатывать его транзакции.
Контекст. На фоне скандалов, связанных с отмыванием денег, европейские регуляторы усилили контроль за банками. Финансовые организации испытывают все большее давление со стороны властей в части выявления подозрительных клиентов. Читать далее...