Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала новые результаты проведения оценки режимов противодействия отмыванию денег, действующих в двух странах, в которых отсутствуют полномочия по замораживанию активов. Такими юрисдикциями являются Россия и Турция. По результатам проведенных оценок даны различные рекомендации, и каждой стране необходимо улучшить налаженность следующих процессов, состояния которых на данный момент оцениваются как критические: Источник: http://eltoma-global.ru/micronews/fatf-rossii-i-turczii-neobxodimo-peresmotret-svoi-polnomochiya-po-zamorazhivaniyu-aktivov.html?utm_source=zen&utm_medium=referral&utm_campaign=fatf-rossii-i-turczii-neobxodimo-peresmotret-svoi-polnomochiya-po-zamorazhivaniyu-aktivov
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала новые результаты проведения оценки режимов противодействия отмыванию денег, действующих в двух странах, в которых отсутствуют полномочия по замораживанию активов. Такими юрисдикциями являются Россия и Турция.
По результатам проведенных оценок даны различные рекомендации, и каждой стране необходимо улучшить налаженность следующих процессов, состояния которых на данный момент оцениваются как критические:
- Способность быстро заморозить активы всех физических и юридических лиц, имеющих связь с террористической деятельностью.
- Осуществление уголовного преследования по более сложным делам, связанным с отмыванием денежных средств.
- Усиление правовых санкций против банков и финансовых посредников.