Доверчивые инвесторы лишились более 140 миллионов долларов США благодаря скаму Понци
Комиссия по торговле фьючерсами США пытается разыскать Бенджамина Рейнольдса, которому предъявляют обвинения в создании «схемы Понци» на сумму более 140 миллионов долларов США.
По информации финансового издания FinanceFeeds от 6 января этого года Комиссия подала иск в суд Южного района Нью-Йорка. В повестке отправленной Рейнольдсу сказано, что ему предъявляют обвинения в связи с публикациями в Дейли Телеграф и что решение суда по поводу его и его компании должно быть исполнено шестидесяти дней.
В средине июня пришлого года Комиссия по торговле фьючерсами начало расследование предполагаемой схемы Понци стоимостью 147 миллионов долларов США. В соответствующий суд Нью-Йорка был направлен иск по предполагаемому обвинению в обмане более тысячи инвесторов на сумму приблизительно равную 22,858 биткоинов.
В меморандуме, который является частью иска, регулятор дает объяснения по поводу того, что пытались отправить по указанному «рабочему имейлу» юридические документы компании «Control Finance», но сервер выдал информацию о том, что такого адреса не существует.
Комиссия также пыталась связаться с Рейнольдсом по единственному известному имейл адресу его компании, но получила сообщение об ошибке доставки письма. Общаясь с другими пострадавшими инвесторами, регулятор выяснил, что Прокуратура Усланского района Южной Корее также начала расследование этой схемы, но не смогла связаться с Рейнольдсом.
Скаммеры всегда использовали ажиотаж вокруг криптовалют для собственного обогащения и обмана доверчивых инвесторов. По информации издания «Cointelegraph», реклама Биткоин скама с портретом Мартина Льюиса до сих пор висит в социальных сетях, несмотря на все заявления Льюиса о том, что его имя используют в корыстных и незаконных целях.
Еще один нашумевший скам под названием OneCoin на сумму более 4 миллиардов долларов США был впервые выявлен в мае 2015 года. Расследование длится до сих пор, но сайт проекта закрыли только в начале декабря прошлого года.
Мир криптовалютного рынка постоянно развивается и привносит что-то новое. Хотите знать обо всех новинках — подписывайтесь на нас в Facebook, ВКонтакте, Яндекс Дзен, Telegram и YouTube и не пропускайте обновления из разделов “Полезные статьи”, “Криптоновости” и “Криптособытия”.
Интересующимся новыми возможностями для заработка, добро пожаловать в разделы «Биткоин Игры», «Биткоин Краны» и «Заработать Биткоины».
Заглядывайте на огонек в наш Телеграм чат для инвесторов, где мы обсуждаем последние новости мира криптовалют и проводим постоянные промо акции и розыгрыши призов среди новых и действующих подписчиков.