В 2017 и 2018 годах под давлением европейских политических органов на Кипре был проведен ряд реформ схемы гражданства за инвестиции. Реформы были призваны укрепить целостность программы и смягчить озабоченность ЕС. Существенные изменения включали введение ежегодного предела заявок на гражданство (что к октябрю 2019 года неожиданно для всех создало первую в истории программы очередь), формального реестра поставщиков услуг и лицензионные требования для них, а также усиление процесса проверок благонадежности.
Но несмотря на то, что реформы уже шли полным ходом, в октябре 2019 года в мировой прессе появились свидетельства того, что обладателями кипрского гражданства стали ближайшие родственники премьер-министра Камбоджи, а также миллиардера Джо Лоу, который находился в розыске. Эти скандалы еще больше стимулировали усилия по исправлению прошлой небрежности. В частности, после назначения в конце прошлого года трех официальных партнеров по надлежащей проверке Кипр провел обширное ретроспективное исследование в отношении инвесторов, получивших гражданство по инвестиционной программе в период между 2013 и 2018 годами. Считается, что в это время стандарты не были достаточно строгими. Ранее мы писали, что эти проверки уже привели к аннуляции 26 паспортов.
В настоящее время Министерство финансов Кипра дополнительно проверяет выполнение некоторых законодательных требований. В частности, инвесторы, получившие гражданство Кипра с 2013 года, должны (через своих адвокатов и представителей, которые помогали им получить паспорта) до 15 февраля 2020 года предоставить документы, подтверждающие сохранность вложений. В циркулярном письме с заголовком «Проверка сохранения инвестиций и/или постоянного проживания лиц, натурализованных по инвестиционной программе Кипра» от 5 декабря 2019 года, Министерство финансов Кипра просит как можно скорее и не позднее 31 декабря представить (в зависимости от случая) следующие документы:
1. Свидетельство, подписанное архитектором проекта о ходе строительства объекта, составляющего инвестицию и/или постоянного места жительства каждого инвестора;
2. Подтверждение архитектором проекта того, что собственность, составляющая инвестиции и/или постоянное жилище каждого инвестора, была построена и доставлена инвестору и/или его компании;
3. Подтверждение Регистратором того, что инвестор сохраняет тот же процент участия в компании, через которую были осуществлены инвестиции или часть инвестиций, в течение трех лет после даты его натурализации;
4. Если инвестиции связаны с покупкой или регистрацией или участием в кипрских компаниях, сертификат утвержденной бухгалтерской фирмы, подтверждающий, что инвестиционный план, включенный в заявку на натурализацию, выполнен;
5. Недавняя копия свидетельства об исследовании недвижимости Департаментом земельных ресурсов и обследований для каждого из объектов недвижимости, включающих в себя инвестиции и/или постоянное место жительства натурализованного инвестора.
12 декабря 2019 года, сославшись на задержки и праздничные дни, министерство продлило срок предоставления обозначенной выше документации до 15 февраля 2020 года.
Компания «Элма Глобал»
+7 965 190 4090 (WhatsApp, Telegram)