С 4 февраля 2020 года физические лица при провозе через границу денежных средств и денежных инструментов на сумму в эквиваленте более 100 тысяч долларов США должны предоставить документы, подтверждающие их происхождение. Подтверждающие документы подаются одновременно с пассажирской таможенной декларацией.
К подтверждающим документам могут относиться: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и др.).
Расчет суммы производится по курсу валют, действующему на день подачи пассажирской таможенной декларации.
Согласно действующему Таможенному кодексу ЕАЭС, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США.
Справка:
Новый порядок перемещения денежных средств через таможенную границу ЕАЭС вступает в силу в соответствии с Решением Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 №130 «О представлении документов для подтверждения происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов».
Решение Коллегии ЕЭК принято с целью выявления перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступным путем.