Уже в феврале 2020 физлица будут обязаны подтверждать легальность происхождения наличных денег или денежных инструментов, которые пытаются вывезти с территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Нововведение коснётся сумм свыше 100 тысяч долларов. Об этом рассказали представители Федеральной таможенной службы.
Группа по борьбе с отмыванием денег разработала рекомендацию 32 «Курьеры наличных», призванная выявлять и препятствовать перемещению денег и денежных инструментов, которые могут использоваться для легализации криминальных или теневых доходов, а также для финансирования террористических группировок.
Предложение уже принято коллегией Евразийской экономической комиссии и будет работать в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС.
Как будет осуществляться подтверждение легальности происхождения перевозимых средств?
При попытке вывезти средства за пределы ЕАЭС физическое лицо будет обязано предоставить подтверждающие документы. Это могут быть сведения о гражданско-правовых сделках (дарение, наследование и прочие), банковские выписки о совершении конверсионных операций, снятии средств и получении кредита.
Если подтверждающих документов не окажется при себе, средства свыше 100 тысяч долларов будет запрещено вывозить за пределы данной экономической зоны.