Арендатор «дворца Путина» в Геленджике, владелец российской компании «Велесстрой» хорватский бизнесмен с двумя гражданствами Михайло Перенчевич и его ближний круг могли получить миллионы долларов из России под видом фиктивных покупок недвижимости. Об этом говорится в расследовании OCCRP. Благодаря утечкам из Ukio Bankas, они обнаружили 9 подозрительных транзакций на $24,2 млн, три из которых (на $14,8 млн) имеют все признаки фиктивных сделок и отмывания денег. Все они были проведены с 2008 по 2010 гг. Хорватский олигарх – главный герой расследования – имеет ещё и российское гражданство, а большую часть своего состояния сколотил на контрактах, заключение которых зависело от людей, входящих в близкий круг российского президента – Владимира Путина. Больше всего он обязан президенту «Транснефти» Николаю Токареву. Николай Токарев — давний знакомый российского президента Владимира Путина. В 1980-х они вместе служили в дрезденской резидентуре КГБ, а после того как Путин стал главой государства, Токарев, который в девяностых работал в структурах Сбербанка и управления делами президента, возглавил госкомпанию «Зарубежнефть», занимающуюся эксплуатацией нефтегазовых месторождений в России и за рубежом. Затем, в 2007 году, Токарев стал главой «Транснефти», которая является крупнейшим в мире оператором нефтепроводов: по ее трубам течет почти вся добываемая в России нефть. «Велесстрой» – крупный подрядчик «Транснефти», участвовавший в строительстве трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан, Балтийской трубопроводной системы – 2, а также системы Каспийского трубопроводного консорциума, нефтепроводов Пурпе — Самотлор и от Сковородино до границы с Китаем. В 2011 г. ее выручка составляла 42 млрд. руб., затем сократилась вдвое – до 26,6 млрд, после чего снова выросла до 33,2 млрд руб. в 2013 г., ее пиковое значение достигло в 2015 г. – 88 млрд, а в конце 2018 г. составило 76 млрд. Переводы, показавшиеся подозрительными следователям, осуществляла компания Mayco Finance Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. В OCCRP уверены, что она подключена к сети, которая использовалась для отмывания средств, похищенных из российского бюджета в «деле Магнитского». Чьи именно деньги переводила Mayco, не известно. Одним из получателей средств был Крешимир Филипович, правая рука Перенчевича и первый вице-президент «Велесстроя». СМИ называли его гражданским мужем вице-мэра Москвы Анастасии Раковой. Средства зачислялись на личные банковские счета получателей в Австрии, что позволило избежать вопросов хорватских налоговиков. В апреле 2009 г. Филипович подписал контракт на продажу двух квартир в Загребе компании Mayco, которая согласилась перевести 1,97 млн евро ($2,5 млн долл. США) на австрийский банковский счет Филиповича двумя частями. Сделка была полностью фиктивной, утверждается в расследовании поскольку Mayco никогда не фигурировала в земельном кадастре Хорватии в качестве собственника этой недвижимости. Причем на момент сделки самому Крешимиру Филиповичу принадлежила лишь одна квартира, собственником «большой» квартиры был его отец Томо Филипович. Два года спустя Филипович-младший продал свою квартиру реальному покупателю чуть более чем за 90 000 евро ($ 130 000) - намного меньше, чем сумма, которую он получил от Mayco. Другим получателем миллионов Mayco в расследовании называется бывший муж дочери Перенчевича – Синиша Цизель. Еще находясь в браке с дочерью олигарха, он получил около 5,7 млн евро ($7,9 млн). Перевод был обоснован, в частности, продажей виллы в Загребе, которой ни Цизель, ни Mayco не владели. Михайло Перенчевичу и его мать Марта также значились в числе получателей переводов Mayco. Первый получил 39 000 евро ($50 000) в 2009 г. в качестве первоначального платежа по кредиту от Mayco (доказательств того, что кредит в итоге был погашен найдено не было), вторая – 1,03 миллиона евро ($1,2 млн). Бенефициаром Mayco в расследовании называется юрист Владимир Полозков, отец которого (его полный тезка) в 2011 г. был назначен замглавы департамента внешнеэкономических связей мэрии Москвы.