В то время как компании проходили процедуру банкротства, а собственники пытались сохранить единственный оставшийся актив - Vepsäläinen Oy, вокруг последних начали сгущаться тучи.
Предварительное расследование в отношении Koti-Idea Oy проводилось прокуратурой Салпаусселькя и было закрыто осенью 2011 г., т.к. прокурор принял решение не предъявлять обвинение.
Летом 2013 г. Хельсинский апелляционный суд констатировал в своем решении, что незадолго до банкротства компании члены совета директоров Koti-Idea Oy заключили деловую сделку, в результате которой старые долги были оставлены в конкурсной массе.
Проведенный ранее специальный аудит, с другой стороны, как пишет издание MTV Uutiset показал, что долг Päijät-Hämeen Laskenta Oy (бывшее Huonekaluliike Vepsäläinen Oy) до банкротства был безумным.
В сентябре 2013 г. Генеральная прокуратура определила провести дополнительное предварительное расследование в отношении двух банкротств в сфере мебельного бизнеса - Koti-Idea Oy и Päijät-Hämeen Laskenta Oy, которое было поручено Центральной криминальной полиции.
Следователь по этому делу Веса Исокуортти (Vesa Isokuortti) подтвердил эту информацию изданию MTV Uutiset.
- Да, оно затрагивает их деятельность. Есть несколько компаний, которые обанкротились. В отношении них ведется расследование по статьям - недобросовестность должника и тяжкое преступление в сфере бухгалтерского учета.
В центре внимания были потеря активов банкротящихся компаний на сумму более 1 млн. евро. Подозреваемых было 5 – 6 чел. По информации MTV Uutiset, одним из подозреваемых был Маури Икола. Окончание расследования ожидалось к концу 2014 г.
Центральная криминальная полиция завершила предварительное расследование в феврале 2016 г.
По его итогам Центральная криминальная полиция пришла к выводу, что сделка между Koti-Idea Oy и Suomen Koti-Idea Oy в 2009 г. была передачей имущества по заниженной цене. После сделки продавец, т.е. Koti-Idea Oy, был объявлен банкротом.
Согласно данным конкурсного производства размер ущерба – 4,6 млн. евро.
По сведениям Центральной криминальной полиции, инвентаризация передаваемого имущества была проведена после сделки так, что продажи двух дней достались целиком покупателю Suomen Koti-Idea Oy.
Следователь, старший комиссар Эркки Росси (Erkki Rossi) заявил, что расследование было длительным и существуют разные взгляды на то, что произошло.
Центральная криминальная полиция расценила эти события как недобросовестность должника.
Также было проведено предварительное расследование неясности в финансовых отчетах Koti-Idea Oy, которые привели к появлению подозрений в тяжком преступлении в сфере бухгалтерского учета в отношении ответственных лиц.
Что касается Päijät-Hämeen Laskenta Oy, то его ответственные лица подозревались в недобросовестности должника. Подозревалось, что собственность фирмы была передана без какой-либо приемлемой причины. Päijät-Hämeen Laskenta Oy была объявлена банкротом в 2009 г.
- «Обязательства Päijät-Hämeen Laskenta Oy также неоправданно возросли, что значительно усугубило несостоятельность компании», - сообщала Центральная криминальная полиция.
По словам следователя, старшего комиссара Эркки Росси (Erkki Rossi), в обоих случаях лица были частично вовлечены.
Обвиняемые отрицали причастность к совершению преступления.
Материалы дела переданы в прокуратуру Хельсинки для вынесения окончательного обвинения.
15 августа 2018 г. в окружном суде Пяйят-Хяме началось рассмотрение дела против руководства Koti-Idea Oy.
По версии прокурора, три человека, входивших в руководство первоначальной фирмы Koti-Idea Oy, в 2009 г. продали ее бизнес новой Suomen Koti-Idea Oy по заниженной стоимости. Цена сделки – 4,5 млн. евро. В сделку вошли 24 (при объявлении сделки речь шла про 28 магазинов - С.Ф.) магазина Koti-Idea Oy, интернет-магазин, центральный склад. После сделки первоначальная Koti-Idea Oy подала на банкротство.
По словам прокурора, в магазины было заказано большое количество нового товара в долг, когда компания уже была неплатежеспособной, на сумму 7 млн. евро.
Генеральный директор, председатель правления и работник компании – директор по продажам обвинялись в недобросовестности должника.
По словам прокурора, деятельность компании Koti-Idea Oy с 2006 г., т.е. с самого начала, была убыточной, а с 2008 г. неплатежеспособной.
По мнению обвинения, три человека из руководства компании усугубили или даже вызвали неплатежеспособность Koti-Idea Oy.
Ответчики отрицали все требования как необоснованные. По словам защиты, бизнес велся типичным образом для торговли мебелью.
- Углубляющийся мировой финансовый кризис осенью 2008 года неожиданно ослабил условия работы мебельной торговли. Эти изменения были непредсказуемы. В этом деле не было никакого преступления, и обвиняемые не причинили никакого ущерба компании, заявил адвокат бывшего сотрудника - директора по продажам Кай Котиранта (Kai Kotiranta).
12 сентября 2018 г. было окончено основное слушание по делу.
Прокурор потребовал, чтобы два прежних руководителя Koti-Idea Oy – генеральный директор и председатель правления получили реальные сроки тюремного заключения по делу, связанному с коммерческой сделкой – 2 года лишения свободы; а третий обвиняемый, бывший директор по продажам - условный срок за содействие следствию.
Генеральным директором был Маури Икола.
Однако суд не согласился с прокурором по вопросу, когда начался процесс неплатежеспособности, и не нашел никаких доказательств того, что заказы мебели на реализацию были сделаны в ущерб кредиторам. Суд также не нашел ни доказательств заниженной цены сделки, ни того, что сделка подорвала способность Koti-Idea Oy погасить свои долги.
Адвокат бывшего директора по продажам Кай Котиранта заявил, что кредиторы не получили ни единого евро.
Суд отметил, что Маури Икола, основной владелец Koti-Idea Oy, хотел сделать мебельную сеть лидером рынка в Финляндии. Первые несколько лет были убыточными, и ожидалось, что компания достигнет безубыточности в 2008 году. Товары для продажи приобретались в долг, деньги использовались для роста.
Расходы на расширение деятельности съедали маржу компании, а финансовый кризис также негативно сказался на мебельной промышленности. Доходы компании были недостаточны для покрытия расходов, а убытки продолжали расти.
Suomen Koti-Idea Oy обанкротилась в том же году, прежде чем заплатить полную стоимость покупки.
В итоге, бывшее руководство Koti-Idea Oy, как говорят в Финляндии, «получило чистые бумаги», т.е. было оправдано.
С.Ф.
Предыдущая часть здесь.
Заключительная часть здесь.
Содержание блога. Указатель статей.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи и ставьте лайк.
Спасибо за просмотр.