Подозреваемые, осуществлявшие незаконное отмывание денежных средств в особо крупном размере, возможно действовали в составе организованного преступного сообщества. Они привлекали физических и юридических лиц, которым необходимо было обналичить средства, вели с ними переговоры. За 4 года на р/с подконтрольных фирм было перечислено около 1,5 миллиардов рублей. Доход преступников составил более 100 миллионов рублей.
По данному делу было задержано 8 человек, среди которых 2 женщины. Женщины готовили необходимую отчетность, контактировали с сотрудниками банков для бесперебойного обороты денег по счетам подконтрольных организаций. Остальные участники осуществляли инкассацию наличности, занимались регистрацией и реорганизацией юрлиц, обеспечивали бесперебойный доступ к дистанционному управлению расчетными счетами. Руководитель занимался поиском клиентов.
В отношении фигурантов возбужден ряд уголовных дел, на имущество наложен арест.