= = = = =
Прошлые материалы по теме:
Хакерский слив National Cayman Bank - что интересного про криптанов?
BitStamp - форекс, отмывка и наркота... Или все-таки криптобиржа?
Хакерский слив National Cayman Bank - новые подробности про криптобиржи и криптообменники
= = = = =
Рубрика "Увлекательные документы, слитые скорее всего российским кулхацкерами на Hunter Memorial Library". В которых также обнаружился слив почты ДНРовца Дмитрия "Морячка" Хавченко. Нас будет интересовать исключительно то, что касается многострадальной криптобиржи WEX.
= = = = =
Часть 1. Юрлицо криптобиржи WEX переходит под контроль от Димы "Беларуса" Васильева к Дмитрию "Морячку" Хавченко (раз, два).
Посредником в сделке, судя по слитой переписке, выступил некий Viktors Stepanovs, предположительно основатель эстонской юридической компании Legal Chain OU.
= = = = =
Часть 2. Неизвестные финконсультанты в виде пражской ROYCE TRADE S.R.O для криптобиржи WEX. Письмо от 12 декабря 2018 года.
По соглашению чешская компанию должна была оказать головную юрлицу WEX следующие услуги: 1) Консультации по ведению бизнеса и налогообложению 2) Бухгалтерские услуги 3) Открытие юрлиц и выбор формы юрлиц 4) Открытие счетов в банках 5) Юридические услуги. Представителем чешской компании по соглашению был Артавазд Казарян (Artavazd Ghazaryan). Кто этот человек?
Вот регинфа по британскому юрику ROYCE TRADE EU LTD. Гражданин Армении, живет в РФ, рожден в мае 1971 года, "бизнес-консультант". А вот его учетка по чешским компаниям. Указано - дата рождения 26 мая 1971. А вот он же указан в базе МВД как ВКС для рабочей визы. ФИО: Казарян Артавазд Яковлевич, ФИО латиницей: Ghazaryan Artavazd Yakov, Дата рождения: 26.05.1971, закончил Ереванский Институт Народного Хозяйства, возглавлял компании в Армении и Египте. Также на него открыты следующие компании: Finpro PTE Ltd, LitePayCoin s.r.o., Qwickmoney s.r.o. ЛЮБОПЫТНО.
= = = = =
Часть 3. Нестыковки с продажей WEX. С одной стороны, Дмитрий "Морячок" Хавченко публично говорил, что отказался от покупки WEX, потому что Васильев тянул кота за хвост и морозился с подписанием документов. С другой стороны, есть слитое хакерами в паблик письмо от 3 декабря 2018 от ранее упомянутого Viktors Stepanovs с приложенными документами, среди которых выгрузка из bizfile с указанием акционера в виде Дарьи Хавченко (дочь "Морячка" - упоминается также в статье Ленты), а также счета в адрес упомянутой ранее чешской Royce Trade s.r.o., где в том числе говорится об оплате услуг номинала и комиссии за оформление передачи акций.
То есть по слитым докам, судя по всему, Васильев таки отдал криптобиржу "Морячку". В продолжение - скрины тех самых слитых хакерами доков (раз, два, три, четыре, пять, шесть) про оплату издержек на содержание компаний, на номинала и на передачу акций.
В тоже время, есть разъяснительный документ всё в том же слитом письме от 3/12/2018, который, помимо указания на издержки на всю возню с передачей акций на юрлицо, на котором висела криптобиржа WEX, и проблем с номинальным директором, содержит вот такой текст:
"Риски и нерешенные вопросы:
- Вступившее в силу решение суда на ~ 3.5 млн долларов, которое в любой момент может обернуться арестом акций компании. В настоящее время ведутся переговоры с юристами кредитора с целью снижения суммы и рассрочки выплат
- В процессе новое судебное дело – на сумму ~ 2 млн долларов от гражданки тайваня. Суд продолжается, идет процесс.
- Судебное решение суда РФ, которое в рамках правовой помощи может быть отправлено в суд Сингапура.
Теперь мой расчет изначально я рассчитывал и озвучивал 1,5% с каждой стороны за сделку по продаже компании т.е. 3% с 3 000 000 $ получить 90 000$. Я прекрасно понимал сложность задачи. И понимаю, что рассказав тебе о 3 000 000 $ что украл Васильев, ты ему уже это точно не заплатишь."
В общем, хрен поймешь, что там в реальности происходило и кто кого кинул. Васильев - тот еще пациент, вечный должник по покерным делам и пирамидозник. Хавченко из ДНР, где специфическая публика. В общем, дело ясное, что история мутная. Ну и что там за кредиторы и что за суды - тоже надо смотреть и разбираться.
= = = = =
Телеграм-канал "Криптокритика": https://t.me/cryptocritique
Телеграм-канал "Маркетинг хуяркетинг": https://t.me/marketinghuyarketing
Youtube-канал "Маркетинг Хуяркетинг". Подпишись*!
(* или у тебя не будет денег в следующем году!)