Париж, 17 декабря 2019 г. - Российская Федерация (Россия) имеет глубокое понимание своих рисков отмывания денег и финансирования терроризма и разработала политику и законы для устранения этих рисков, но она должна улучшить свой подход к надзору и расставить приоритеты расследования и уголовное преследование за сложные случаи отмывания денег, особенно в отношении отмывания денег за границей.
Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ), Евразийская группа и MONEYVAL провели оценку российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД / ФТ). Оценка представляет собой всеобъемлющий обзор эффективности мер России и их соответствие с рекомендациями ФАТФ. Это включает оценку его действий по устранению рисков, исходящих от ООН и внутренних террористов и террористических организаций. В докладе не рассматривается обоснование, которое привело к тому, что организация была признана террористической или террористической группой или организацией внутри страны.
Россия признает, что она сталкивается со значительными рисками отмывания денег в результате доходов от преступлений, совершенных внутри страны, в частности, связанных с коррупцией и ее ролью как страны транзита, так и страны назначения для незаконного оборота наркотиков. Национальная оценка рисков, дополненная глубокими знаниями соответствующих правоохранительных органов, позволила стране определить и понять свои риски, включая риски финансирования терроризма. Российская правовая база должным образом учитывает эти риски, и в стране существует официальная политика, поддерживаемая сильной внутренней координацией и сотрудничеством в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Однако стране необходимо устранить пробелы в ее способности незамедлительно заморозить активы, связанные с терроризмом,
В целом, Россия сотрудничает с зарубежными партнерами, в том числе в рамках более 100 соглашений о международном сотрудничестве со своим подразделением финансовой разведки Росфмониторинг. Власти прекрасно используют финансовую разведку, основанную на большом количестве собранных данных и проанализированных с помощью современных технологий, чтобы способствовать расследованию случаев отмывания денег и финансирования терроризма. Несмотря на то, что страна в первую очередь вернула деньги жертвам преступлений - около 816 миллионов евро в год, ей необходимо уделять больше внимания расследованию и судебному преследованию сложных дел об отмывании денег, особенно в отношении отмывания денег за границей.
Россия усилила свой надзор за банковским сектором и теперь снизила риски того, что преступники являются владельцами или контролерами финансовых учреждений. Однако недостатки в лицензировании сохраняются, и санкции в отношении банков, которые не соответствуют требованиям ПОД / ФТ, не являются эффективными или сдерживающими.
В целом финансовые и некоторые нефинансовые организации, такие как бухгалтеры и аудиторы, хорошо понимают, как их услуги могут использоваться для отмывания доходов от преступной деятельности или финансирования терроризма, но, учитывая, что Россия является важным центром добычи драгоценных металлов и камень, понимание этого сектора риска не соответствует оценке риска страны.
Со времени последней оценки в 2008 году Россия стала лучше понимать риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, и разработала надежную правовую базу для их устранения. Страна предприняла ряд действий, которые дали конкретные результаты. Но стране необходимо устранить слабые места, выявленные в этом отчете.
ФАТФ принял этот отчет на своем пленарном заседании в октябре 2019 года.
источник : https://bitly.su/vo75Jr