Специалисты FATF (Международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег) проверили российскую систему по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эта же система прямо связана с известным законом 115-ФЗ. Проверка показала, что надо надо ужесточить меры наказания для чиновников.
В итоге FATF выдала рекомендацию: расширить список тех активов чиновников (включая депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний, судей), которые можно конфисковать как незаконное обогащение.
РБК пишет, что ущерб только от расследованных случаев с 2014 до 2018 годов — 220 миллиардов рублей в год; а всего в изученных случаях у незаконно обогатившихся изъяли 318 миллиардов рублей.
Сейчас у чиновников конфискуют недвижимость, средства передвижения (автомобили и яхты), а также ценные бумаги, если нельзя проверить законность приобретения, а разница между задекларированными тратами и доходами значительна. А вот наличные, банковские счета, активы за рубежом и драгоценности — не рассматриваются для конфискации.
Надо сказать, что меры против отмывания средств и так ужесточат: банки с нового года будут тщательнее выявлять конечных бенефициаров своих клиентов и «политически значимых лиц». Центробанк, со своей стороны, сделает выездные проверки в кредитных организациях чаще.