В рамках автоматического обмена информацией между странами, Великобритания получила более 5,7 млн. сообщений об офшорных счетах граждан Соединенного Королевства. Но ведомство не располагает достаточным количеством сотрудников, чтобы расследовать полученную информацию и поэтому пишет письма владельцам офшорных счетов, с просьбой самим признаться в правонарушениях.
Автоматический обмен данными
В связи с тем, что Великобритания в 2014 году присоединилась к Единому международному стандарту по обмену финансовой информацией, данный стандарт предполагает, что банки должны предоставлять в налоговые органы отчеты о счетах своих клиентов. В свою очередь налоговые органы передают данные своим коллегам из-за рубежа.
Стандарт был подписан пять лет назад, а в 2017 году только начался обмен данными. На сегодняшний день перекрестной информацией обменялись 80 юрисдикций, в том числе и Великобритания.
Итог действия стандарта
Для Великобритании итог действия стандарта оказался ошеломляющим – 5,7 млн. наводок на офшорные счета. Налоговики Великобритании просто не успевают расследовать стекающуюся информацию. Поэтому уклонисты стали получать так называемые «спекулятивные письма», в которых изложена просьба признаться в финансовых махинациях. Ведомство также заявило, что адресатов настигнет наказание, если дело действительно будет раскрыто.
Как комментирует ситуацию HMRC
На фоне поступившей информации об офшорных счетах состоятельных жителей Великобритании, налоговики не заостряют внимания на проблемах обработки информации. Но вывод на основании происходящего государственный орган сделал однозначно правильный. Он заключается в том, что подписания Соглашений об автоматическом обмене информацией играет важную роль в борьбе с отмыванием денег. Наличие такого договора позволяет быстро и эффективно выявлять тех, кто скрывает деньги на офшорных счетах.
Мы знаем, как организовать бизнес в Великобритании и не попасть под подозрения налоговиков. Пишите по адресу info@offshore-pro.info, в кратчайшие сроки мы свяжемся с вами и предоставим бесплатную консультацию по любому интересующему вас бизнес-вопросу.