Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) провела комплексную оценку российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В Москве с 11 по 29 марта 2019 года состоялась четвёртая по счету выездная миссия FATF, предыдущая состоялась десять лет назад — в 2008 году. 18 октября стали известны первые результаты, на текущий момент FATF опубликовала расширенный доклад.
Если очень коротко о докладе, то Россия проводит очень мизерные изъятия. Сумма хищений несопоставима с возвратом денежных активов в бюджет.
На примере графика видим объём конфискаций преступных доходов.
Меня одного смущает понятие «добровольный возврат»? Думаю термин больше подходит когда в деле фигурирует дубленка с рынка, но не миллиард. Добровольно можно с кем-то поделиться, но не вернуть похищенное в особо крупном размере.
В недавнем прошлом произошёл положительный прецедент и конституционный суд разрешил изымать средства у дальних родственников коррупционеров (в деле полковника Захарченко).
Глобального законопроекта пока не наблюдается, а проблема была, есть и остаётся.
Объективной оценки ущерба или хищений нет. Впрочем как и объективного расследования по отношению к чиновникам коррупционерам. Ниже примеры где видно, что ответственность прошла мимо или слегка коснулась...