УФНС России по Республике Алтай выявлена схема ухода от налогообложения, применяемая участниками торгов на товарно-сырьевой бирже Кыргызской Республики, в результате использования которой в бюджет РФ не поступило налоговых платежей в сумме более 6 млн рублей. В схеме участвовали организации, состоящие на учете в разных регионах РФ.
Суть выявленной схемы заключалась в создании фиктивного документооборота реальными организациями с подставными брокерами и клиентами в режиме классических электронных торгов, которые совершаются в сети Интернет на торговой площадке ОАО "Универсальная товарно-сырьевая Биржа социального и инновационного развития" (ОАО "УТСБСИР"). В ходе проведения мероприятий налогового контроля установлено, что аккредитованные члены биржи фактически являются фирмами, не осуществляющими реальную деятельность. Кроме того, было установлено, что за брокером продавца и брокером покупателя стоят одни и те же люди.
В территориальные органы ФНС России по месту учета организаций – пользователей схемы направлены полученные материалы мероприятий налогового контроля для пресечения применяемой схемы ухода от налогообложения.
