Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области объявило руководителя ООО ТП «Нижегородец» Вадима Смирнова и финансового директора Наталью Демину в международный розыск. Для них заочно выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.
В чем обвиняются руководители ООО ТП «Нижегородец»?
- Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, 2 эпизода),
- уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ),
- легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ),
- незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
По версии следствия, руководители ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЮТА-НН», ООО «ЮТА» и ООО фирма «Магистраль» использовали реквизиты фиктивных организаций, чтобы не уплачивать налоги. Общая сумма неуплаченных средств — более 2,4 млрд рублей. Также руководители ООО «Верус Групп», ООО ТП «Нижегородец», ООО «ЖК «Севастопольский» и ООО «Каменищенский карьер» похитили деньги из федерального бюджета через необоснованное возмещение НДС на общую сумму более 500 млн рублей.
Следствие установило, что обвиняемые потратили похищенные деньги на погашение кредитов, взятых из банка, и на покупку машин.
Сейчас следователи и органы дознания проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства преступлений и возместить причиненный федеральному бюджету ущерб.