В рамках возбужденного уголовного дела по п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы) Следственный комитет Российской Федерации по Ульяновской области, а также сотрудники регионального управления ФСБ провели более двадцати обысков, направленных на изъятие улик, а также установлении всех причастных и сопричастных лиц к совершению данного преступления.
Как подчеркнули в ведомстве, обысковые мероприятия прошли в том числе и у силовиков, которые также находятся в поле зрения СК.
По предварительной версии, в период с апреля по декабрь 2019 года злоумышленники, посредством использования расчетных счетов подставных фирм, совершали незаконные переводы, получив доход на сумму более 2 млн 250 тыс рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.