Минюст США предъявил обвинение учредителям майнинг-пула BitClub. По версии прокуратуры, обвиняемые обманом выманили у инвесторов порядка $722 млн, передает Bloomberg.
Полицейские уже арестовали троих организаторов: Мэтью Брент Гетче, Джобадия Синклер Уикса и Джозефа Франк Абеля. Еще два подозреваемых остаются на свободе — в интересах следствия их имена не разглашаются.
Прокурор округа Нью-Джерси Крейг Карпенито утверждает, что эти люди вступили в преступный сговор с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг. Гетче и Уикс также обвиняются в мошенничестве с применением электронных средств связи. Всем троим грозит штраф в размере до $250 тыс. и тюремный срок: Гетче и Уикс могут получить до 20 лет лишения свободы, Абель — до 5 лет.
Следствие считает, что в период с апреля 2014 года по декабрь 2019 года обвиняемые подделывали финансовую отчетность, чтобы ввести инвесторов в заблуждение. Клиентам BitClub предлагалось вложить деньги в акции компании в обмен на процент от прибыли майнинг-пула.
Учредители компании утверждали, что привлеченные средства тратятся на покупку оборудования для майнинга и вычислительных мощностей, но, как считает обвинение, на самом деле деньги шли в карманы подозреваемых. Для поддержания интереса к проекту, инвесторам предоставлялись ложные сведения о доходах, которые якобы генерирует майнинг-пул.
Прокурор назвал BitClub «высокотехнологичной схемой Понци». За годы своей деятельности мошенники присвоили порядка $722 млн. В электронной переписке, доступ к которой получили полицейские, подозреваемые называли инвесторов «тупыми овцами» и говорили, что вся схема построена «на спинах глупых идиотов». Гетче лично отдавал приказы подельникам, повышая или понижая «доход» от майнинг-пула.
Офис прокурора штата Нью-Джерси опубликовал отрывки некоторых писем на своем сайте. Например, в феврале 2015 года Гетче предложил своему компаньону «увеличить ежедневный доход от майнинга на 60%», на что ему ответили, что «так схема Понци может вскрыться».
Стоит отметить, что на момент написания новости полиция еще не арестовала сервера компании — большая часть оборудования BitClub находится в Китае. Сайт компании, равно как и майнинг-пул, продолжает работать.
Ранее в в 2017 году BitClub обвинялся в организации так называемой «атаки податливости транзакций» (transaction malleability attack) на сеть Bitcoin. Об атаке сообщил криптовалютный кошелек Bither. Участники сообщества предположили, что к инциденту может быть причастен майнер, который поддерживает протокол масштабирования сети SegWit2x. Вину BitClub тогда не удалось доказать.
Серый кардинал
Несмотря на то, что полиция не называет имена подозреваемых, которые все еще находятся на свободе, стоит ожидать, что обвинения будут предъявлены предполагаемому основателю BitClub — Рассу Медлину.
В сообществе неоднократно высказывались предположения о том, что именно Медлин является неофициальным главой BitClub. Еще три года назад на Steemit писали, что в некоторых видео на YouTube Медлин называл себя «главным дистрибьютором» и «владельцем» BitClub. Сейчас эти видео удалены.
Стоит отметить, что Медлин далеко не самый законопослушный гражданин — за хранения детской порнографии и насильственные действия сексуального характера он занесен в американский реестр сексуальных преступников
Примечательно, что основатель Bitcoin.com и blockchain.info Роджер Вер неоднократно был замечен в компании Медлина. Например, в пользователи Twitter, как Вер опубликовал с Медлином совместное видео, которое впоследствии удалил.
Вер, в целом, активно поддерживал BitClub: один из задержанных, Джобадия Уикс, даже участвовал в записи новостного выпуска на официальном канале Bitcoin.com на YouTube.