Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) представила информацию о привлечении командой Telegram американской холдинговой компании BNY Mellon и крупнейшего швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse для перемещения и хранения фиатных средств, полученных в ходе проведения ICO, передает CoinDesk.
Новые сведения по делу об ICO Telegram
В ходе разбирательств между SEC и командой Telegram, американский регулятор представил детали операций с привлеченными во время ICO проекта средствами. Информация была получены специалистами из переписки сотрудников и главного инвестиционного советника мессенджера Джона Хаймана с инвесторами.
Ранее команда SEC решила использовать консультанта для доказательства вины Telegram. Напомним, американский регулятор считает, что команда мессенджера нарушила ряд законов, в ходе проведения своего ICO. На фоне проблем с регуляторными органами, специалисты Telegram были вынуждены перенести запуск криптовалюты. При этом команда мессенджера считает обвинения SEC неправомерными. В связи с этим представители компании выдвинулиответный иск с требованием о прекращении разбирательств и выплате компенсации.
Из полученной SEC переписки следует, что Telegram привлекал средства во время своего ICO через BNY Mellon. Примечательно, что финансовая организация является партнером криптоплатформы Bakkt. Банку поручено хранение приватных ключей площадки. Полученные BNY Mellon средства, по данным комиссии, мессенджер отправлял на хранение в Credit Suisse. Недавно банк был признан лучшей финансовой организацией для миллионеров, по версии Forbes. Для перевода средств инвесторов при этом были задействованы возможности платежной системы Swift.
Кто инвестировал в ICO Telegram?
Также в сообщениях были раскрыты имена ряда инвесторов. По данным SEC, Telegram получил $30 млн инвестиций от венчурного фонда Kleiner Perkins, $25 млн от региональной дочки венчурной компании Lightspeed Ventures и $10 млн от организации FBG Capital, рабочим профилем которой является управление цифровыми активами.
Также ICO мессенджера профинансировали создатель WordPress Мэтт Мулленвег, соучредитель Foursquare Навин Сельвадураи, CEO Yelp Джереми Стоппельман, партнер True Ventures Ом Малик, бывший шеф-редактор TechCrunch Алексия Бонатсос, учредитель Karma Ли Линден и гонконгский миллиардер Силас Чоу.
По данным SEC, группа частных инвесторам инвестировала в Telegram при помощи калифорнийского фонда, который находится под управлением компании Elysium Ventures. Из переписки Хаймана следует, что большая часть инвесторов мессенджера – россияне и граждане стран СНГ.
Напомним, ранее стало известно о том, что одним из инвесторов криптопроекта мессенджера оказался генеральный директор платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин.