Вы узнаете:
— Что происходит при проведении полицейской проверки?
— Как компании обезопасить себя еще до начало проверки?
— Какие меры защиты следует предпринять во время её проведения?
Полицейская проверка делится на 3 этапа
1. Предварительный сбор информации
Сотрудники органов внутренних дел накапливают данные о правонарушении, создают для себя его общую схему, оценивают предварительный ущерб, а так же собирая сведения о возможно причастных к нему лицах и организациях.
2. Формирование доказательственной базы
Опрос и обследование помещений (может производиться изъятие документов, серверов и компьютеров).
3. Возбуждение уголовного дела
Если правоохранителям в ходе первого и второго этапов проверки удастся вобрать необходимые доказательства, то ими принимается решение о возбуждении уголовного дела.
Полицейская проверка - прослушивание телефона, опрос и обслуживание, цель которых принятие решения о возбуждении уголовного дела.
Как выстроить систему защиты до визита полицейских?
- Установите железную дверь или иную систем у контроля прохода, чтобы исключить необходимость разъяснения полицейским их обязанности получения вашего согласия на проход в офис. Не открывайте им дверь, если вы не согласны с проведением в вашем офисе обследования.
- Введите режим коммерческой тайны. Изъятие информации , содержащей коммерческую тайну, возможно лишь на основании судебного решения.
- Нет сомнительной документации. Организуйте бизнес-процессы, чтобы в офисе компании не было сомнительной документации, которая будет изъята в ходе полицейской проверки и станет источником уголовных рисков.
- Уголовно - правовой аудит. Это позволит снизить уголовно-правовые риски применяемой схемы финансово - хозяйственной деятельности.
- Назначьте ответственного за общение с проверяющим и и создайте план действий на случай проверки. Это позволит снизить количество ошибок и затруднит общение полицейских со всеми сотрудникам и компании.
- Проверяйте контрагентов и проявляйте должную осмотрительность.
- Система видеонаблюдения - снизит агрессию
- Пройдите подготовку/обучение вместе с сотрудниками офиса на тему - как вести себя в ходе полицейской проверки
- Желательно хранить всю цифровую информацию на облачных серверах, чтобы исключить риск разглашения коммерческой тайны и остановку работы бизнеса.
Что делать после прихода полицейских?
- Вызвать адвоката, до попадания полицейских в офис
- Спросить удостоверения полицейского и зафиксировать его (записать, сфотографировать)
- Не забудьте о распоряжении - документ, но основе которого полицейские имеют право проводить обследование вашей компании
- В распоряжении поставьте отметку о том, что не согласны с проведением обследования и не даете разрешения полицейским проходить на территорию вашей компании
- За каждым сотрудником полиции закрепите своего работника
- Фиксируйте действия полицейских на видео (допущенные нарушения). Сделайте отметку о выявленных нарушения в акте обследования и приобщите к нему письменные замечания
Заключение
Полицейская проверка часто грозит неблагоприятным и для компании и ее сотрудников последствиями.
Важно!
— Полицейская проверка риск для каждого
— У вас есть право всё фиксировать на видео камеру
— Фиксируйте нарушения в акте обследования
— Обучайте сотрудников
— Храните документы на облачных серверах или в удаленных архивах
Спасибо за прочтение! Пишите в комментариях все вопросы которые вас интересуют)
Мы решаем проблемы предпринимателей в сопровождении проверок и адвокатской сфере.
Подписывайтесь на наш канал и будьте юридически грамотными!
наш youtube-канал
Перейти на сайт налогового консалтинга
Перейти на сайт адвоката
