В предыдущей статье мы описали историю, когда с бывшего главбуха организации по решениям суда взыскиваются суммы, полученные ею с расчетного счета для внесения в кассу. Эти суммы конкурсный управляющий признал подозрительной сделкой и подал заявление о признании этих сделок недействительными. Также он подал заявление о признании подобных сделок недействительными на руководителя. Суд признал сделки недействительными, но разбирательство еще идет.
Бывший главбух возмущена всем происходящим, также возмущена общественность, на форумах, где эта история освещается. Вот вопрос, беспредел ли это со стороны государственной системы и КУ, или же сотрудники компании оказались не совсем честны?
Главбух снимала наличные деньги, пока не понятно на какие расходы- конкретные цели нигде не прослеживаются . Но в общем то, снимала и снимала, что то оплачивали. Сумма конечное немалая, относительно оборотов данной компании, но все может быть.
Но далее обнаруживается, то в том же 2014 году наличные средства со счета снимал и руководитель. По той же схеме, что и главбух, периодически, ровными суммами, иногда через день, получено 1 млн. 453 тыс. рублей. Эти сделки также признаются недействительными. У руководителя были оригиналы кассовых документов о предоставлении данных сумм в кассу предприятия.
Участники возмущены, адвокаты активно участвуют в процессе. Но по факту, в компании, которая имеет долги и просроченную задолженность перед контрагентами, главбух и руководитель за 5 месяцев (с июля по ноябрь), сняли со счета 2,3 млн. руб. Почти 10 % от годовой выручки. Возможно, до июля были еще какие-то снятия, но они выходили за период по сроку давности и про них речи не было.
Как указано в тексте судебных документов, «документы по совершенным сделкам представлены не в полном объеме». Хотя суд запрашивал. Но их нет. По словам главбуха в комментариях на Фейсбук, директор поменялся, все было передано ему, и где они сейчас, никто не знает. Версия правдоподобная. Но есть нюанс, согласно изменениям в ЕГРЮЛ, произошла смена руководителя на конкурсного управляющего. Никакого промежуточного директора с пропавшими документами, не существует. Но версия про директора с пропавшими документами для общественности- достойная.
Далее, если изучать документы суда, то можно увидеть, что в 2015-2016 году в адрес руководителя были сделаны перечисления на 3 млн. 348 тыс. рублей, которые также были заявлены управляющим на признание сделки недействительной. Эта сумма не связана с оплатой труда. Вероятно, эти суммы были перечислены под отчет.
В том же определении суда, представитель руководителя заявила, что ранее предоставленные в дело подлинники квитанций (вероятно, по тем оригиналам, которые были предоставлены по снятиям с расчетного счета в 2014 г.) к приходным ордерам, не относятся к данному делу и просила их не рассматривать в качестве доказательств. А доказательствами являются предоставленные в судебное заседание документы по займу от руководителя от 2013 г.
На этом этапе ситуация становится очень похожей на то, что все же деньги со счета снимали и куда-то дели. Пошли они на хозрасходы, только не организации, так как документов подтверждающих нет. Или они такие, что лучше бы и их не было. Поэтому они и «пропали». А юрист, возможно, желая вытянуть клиента, решил повернуть дело так, что оспариваемые операции были не просто снятием наличных, и оплатой чего-то, что документально не подтвердить, а снятием для закрытия задолженности по договору займа, ранее предоставленному. Поэтому и появились эти документы позже, а ранее предоставленные квитанции якобы не относятся к данному делу.
Какие сделки были на самом деле отражены - этот момент довольно просто выяснить, если иметь документы и базу с учетом. Но этого нет. Как ранее указывали, документы предоставлены не в полном объеме. Вопрос- случайно ли?
Все больше картинка складывается о том, что не так все бело и пушисто в этой истории с точки зрения действий организации.
Директор и главбух, не единственные лица в данной истории. В следующей статье опишем еще одного участника процесса, имеющего непосредственное отношение к данной организации- акционер.
Если статья Вам понравилась или оказалась полезной, поставьте палец вверх, пожалуйста и подпишитесь на наш канал!