Шоколадный Заяц
Эта схема обмана клиентов российских компаний за рубежом стара и не затейлива. Я честно говоря думал, что она уже не работает. Но приходят новости от обманутых клиентов - все работает. Схему немного улучшили и модифицировали. Итак, в чем суть. В Камеруне молодой человек идет получать заграничный паспорт и просит записать его Фабри Нева. Глобально ничего не обычного. Далее, покупается билет на самолет и наш "Шоколадный Заяц" летит в Россию. И сразу в банк открывать счет. Вернее не сразу, ему немного нужно подготовиться. В гостинице получить бумажку о временной регистрации и не забыть купить сим карту с российским номером и даже получить ИНН. Вы удивитесь, но ИНН у нас можно получить имея временную регистрацию. На это все — неделя. Потом нужно взять за компанию своего друга говорящего по-русски и уже теперь точно в банк. Выбирается отделение рядом с университетом или больницей. Я приехал к больной бабушке — отличная история. Иностранцу банк отказать не может — телефон для связи есть, адрес проживания есть, паспорт в порядке, в России он на законном основании и есть даже ИНН. А то, что помогает ему переводить друг, студент местного медицинского вуза, не вызывает вопросов. Нужно не забыть открыть счет в долларах, и евро и распечатать реквизиты банка на английском языке. А в чем подвох? Спокойно сейчас все объясню.
В это время в замке у шефа
Пока идет открытие счета, кипит работа по подготовке сайта и рекламы. Вариант Фабри Нева, не случаен и рассчитан на франкоговорящих покупателей крупнейшей кондитерской ФАБРИКА НЕВА. По французски если я захочу написать ФАБРИКА НЕВА — примерно так и напишу. Раньше мошенники не заморачивались и к нам в Россию прилетали ОАО РЖД и ОАО ГАЗПРОМ, но теперь игра идет чуть тоньше. За креатив им пять, молодцы. Сайт делается один в один на русском и французском зыке, с одним только отличием, контакты экспортного департамента аферисты указывают свои. И клиент желающий купить самые лучшие конфеты на свете получает инвойс с реквизитами примерно такими: Russia, Saint Petersburg получатель: FABRICE NEBA. В графе получатель не указана форма собственности юридического лица, но черт знает этих русских — может у них это нормально.
Гипс снимают, и клиент уезжает.
Как правило, сначала делается сайт, и ищется жертва. Открытие счета, это уже финал. Затраты на все это "представление", стоимость перелета, получение паспорта, проживание, гонорар "Шоколадного Зайца", сайт и аренда прокси сервера с телефонией - 5 000 долл, за глаза. А вот контейнер шоколадных конфет (причем везется шоколад в рефрижераторе) стоит гораздо дороже. В этом случае сумма предоплаты с трех клиентов - 120 тысяч евро. Банк промурыжил "Шоколадного Зайца" недельку, но был вынужден исполнить его платеж в Камерун. Фабри предоставил документы подписанные клиентами. Закон же он не нарушает, документы все предоставил, он нерезидент России и налоги платит у себя на родине — все нормально. И он вообще имеет собственную плантацию какао-бобов и шоколадную факторию.
Я вот всегда думаю, а почему бы имея такие таланты реально бы не торговать русскими шоколадками?
Подписывайтесь на канал, дальше будет еще интереснее.
Да и не забудьте, что все совпадения случайны и все герои этой истории вымышлены.