В октябре 2019 года стало известно о пропаже со счета одного из предпринимателей суммы – 5 000 000 рублей. Об этой ситуации стало известно широкой общественности после того, как был выложен пост Михаилом Жуховицким на своей странице в социальной сети Facebook.
В нем он сообщил, что у его знакомого предпринимателя пропали со счета, а точнее были украдены более 5-ти миллионов рублей. Основанием для снятия являлось предъявление поддельного КТС. Банком было озвучено и признано, что списание произошло с санкций владельца счета.
Медийный стартап The Bell провел собственное изучение вопроса и нашел пострадавшего от действий банка – Виталия Бурыкина, 21-ти летнего работника комнаты смеха в Ступино. Его адвокатом Дмитрием Зацаринским было размещено совместное фото с Виталией, где он называл своего клиента честным предпринимателем и обещал осуществить возврат денег на счет от банка Тинькофф в судебном порядке. Претензия была направлена в банк, но представители Тинькофф утверждают, что она не была еще получена.
Популярная схема незаконного обналичивания.
Министерство юстиции всячески борется и стремится прикрыть эту мошенническую схему обнала, через удостоверение КТС, но на сегодняшнее время это способ является одним из трех наиболее «популярных». Есть подозрения, что подобную схему могли применить и через Тинькофф. Указывается, что это могли быть преступная группа обнальщиков, которые осуществляют свою деятельность в подмосковных Химках.
Факты
Сотрудники The Bell вычислили персоны тех, кто выступил в роли дроперов (людей, пополняющих и снимающих деньги со счетов). Они сняли сумму в 5,3 миллиона рублей в банкоматах Райффайзенбанка: 2-е граждан России, проживающие в Химках: Максим Романов и Людмила Коновалова. В своем заявлении Бурыкин указал эти фамилии. В социальных сетях им были направлены сообщения, но ответа от них не последовало.
Также этих двух людей пытался разыскивать в сети человек под ником «Владимир Постников». Она активно занимался пересылкой фотографий паспортов «дроперов» и в выраженной форме агрессии проявлял желание их отыскать.
Корреспондентом The Bell были осуществлены попытки связаться с Постниковым, но «Владимир» после коммуникации запретил возможность переписки со своим аккаунтом. Также он сообщил, что его действия по поиску дроперов связаны с желанием помочь и не более того.
По указанным данным в профиле Постникова сотрудники выяснили, что он живет в Химках и ему 42 года. Стало известно, что на имя Постникова оформлено тринадцать юридических лиц, их них только три действующие. Полицией высказываются предположения, что он является предводителем остальных дроперов. А тот факт, что Владимир пытался активно найти своих «подчиненных», может указывать на факт, что мошенники скрылись с деньгами банка Тинькофф.
Эта версия не была прокомментирована ни МВД, ни представителями Тинькофф.