Чуть-чуть предыстории, совершили куплю-продажу квартиры в Москве, т. к. квартира была в собственности меньше 3 лет, решили в договоре указать цену квартиры меньше, чем было на самом деле.
Прошло 2 года, в почтовом ящике лежит письмо из налоговой. В письме написано, что надлежит прийти с продавцом в налоговую и письменно подтвердить, что сделка была по указанной в договоре цене. В письме также указано, что налоговая просит предоставить источник происхождения денежных средств на счетах, возникших после продажи квартиры(так как эти средства гораздо больше чем цена продажи). По телефону в налоговой сказали, что у них есть выписки из базы данных объявлений, что является подтверждением цены продажи. Сказали, что при неоплате налогов и пеней будет возбуждено уголовное дело на всех участников сделки и агента.
