Через судебные иски к Telegram от Комиссии по ценным бумагам и биржам США стали известны участвовавшие банки и основные инвесторы ICO на 1,7 миллиарда долларов.
В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в Окружной суд США по южному округу Нью-Йорка предлагаемое постановление с просьбой о помощи Верховного суда Великобритании в получении показаний бывшего главного инвестиционного советника Telegram Джона Хаймана.
Запрос последовал за аналогичной заявкой в пятницу от SEC, которая обвинила Telegram в продаже незарегистрированных ценных бумаг и пытается заблокировать выпуск токенов Gram проекта Telegram Open Network (TON).
Telegram сообщил инвесторам, что использовал крупнейшие банки с Уолл-стрит BNY Mellon и Credit Suisse для перемещения и хранения фиатной валюты, полученной в результате продажи токенов для блокчейна TON в прошлом году, о чем свидетельствуют судебные иски.
К новому документу прилагается также копия переписки между Хайманом и некоторыми инвесторами, которые вели переговоры о покупке токенов, известных как Gram. Более подробная информация о привлечении средств Telegram в размере 1,7 миллиарда долларов также стала общедоступной благодаря регистрации, такой как имена инвесторов и суммы, которые они инвестировали.
Согласно переписке между сотрудниками Telegram и несколькими инвестиционными фондами в США, Kleiner Perkins, в частности, обеспечил выделение 30 миллионов долларов США; Lightspeed China, региональное подразделение Lightspeed Ventures, инвестировало 25 миллионов долларов; и FBG Capital вложили 10 миллионов долларов.
По сообщениям, группа мелких инвесторов была одобрена для входа через калифорнийский фонд, управляемый Elysium Ventures.
В список вошли такие знаменитости, как создатель Wordpress Мэтт Малленвег, соучредитель Foursquare Навин Селвадурай, соучредитель и генеральный директор Yelp Джереми Стоппельман, партнер True Ventures Ом Малик, бывший со-главный редактор TechCrunch Алексия Бонатсос и ее Machine fund), основатель платформы мобильной коммерции Карма Ли Линден и гонконгский миллиардер моды Сайлас Чоу.
Фонд Elysium согласился инвестировать в общей сложности 12 миллионов долларов, согласно сообщениям между управляющим партнером фонда Николаем Орешкиным и Джоном Хайманом.
Согласно иску SEC, отвечая на вопрос о том, «откуда все эти деньги поступают» в Telegram в другом чате, Хайман сказал: «Россия, СНГ, довольно много в Израиле и от фан-клуба Павла».
Читайте по теме: SEC раскрывает связи Telegram с инвесторами
В пятницу SEC попросил суд обратиться за помощью в Верховный суд Англии и Уэльса для получения показаний Хаймана и документов, связанных с предварительной продажей токена Telegram. Ранее суд вынес решение о смещении генерального директора Telegram Дурова, вице-президента Ильи Перекопского и сотрудника по связям с инвесторами Шьяма Пареха.
Суд проведет процесс по иску SEC к Telegram, является ли Gram незарегистрированной ценной бумагой, 18-19 февраля.