Deutsche Bank
заплатил €5 млн штрафа из-за обвинений в отмывании денег. Вместе с тем сотрудники банка не обвинены в уголовном преступлении. Пресс-служба банка говорит о том, что выявленные проблемы в контроле использования средств, устранены.
В сообщении банка говориться, что обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также в отмывании средств с сотрудников банка сняты. В то же время банк добровольно согласился выплатить пятимиллионный штраф, а также согласился с необходимостью конфисковать 10 миллионов евро, которые и попали в поле зрения правоохранительных органов. Счет с этими средствами был в открыт в банке.
Также Deutsche Bank сообщает, что увеличил количество сотрудников, которые занимаются проблемой возможных финансовых преступлений и злоупотреблений в три раза. Банк инвестировал 700 миллионов евро с 2016 года в модернизацию управления рисками, в том числе с возможными нарушениями закона в финансовой сфере.
Пресс-секретарь прокуратуры Франкфурта сообщил, что расследование завершено и во время этого расследования банк оказывал сотрудничество.
Автор Виктор Голобородько Фото: shutterstock.com
по материалам сайта: aussiedlerbote.de Больше информации о недвижимости, организации бизнеса и возможности получения вида на жительство в Германии читайте на сайте: https://german-property.ru