Привет всем!
Публикую новую статью Юрген Рота из книги Алфавит Глобализации, обсуждающую Отмывание Денег. Книга Алфавит Глобализации немецких эко-социалистов написана ясным, популярным языком для широкой публики. Однако, нужно отметить именно германский взгляд на проблемы. Буду рада комментариям и вопросам.
"Отмыванием денег называется включение в обычный денежный оборот преступно нажитого капитала (особенно через глобальные преступные синдикаты), стирание следов или возвращение и „легализация“ незаконно полученных доходов. Отмывание денег - это цикл, который делится на три этапа размещения, путаницы и интеграции. Законы, как германский §261 StGB, до сих пор не смогли предотвратить отмывание денег. В заключительном докладе Комиссии по глобализации мировой экономики Бундестага Германии говорится о том, что с либерализацией, дерегулированием и глобализацией финансовых рынков отмывание денег стало проблемой новых размеров. Резко возросли не только их соотношения, но и связанные с ними опасности для экономики, общества и политики.
Для первой стадии отмывания денег (размещение или внедрение денег в обычный денежный круговорот) представляются интересными в основном страны с неукоснительной банковской тайной, где отмывание денег не является правонарушением, т.е. так называемые оффшорные центры. Международный валютный фонд считает, что только общий мировой оборот от торговли наркотиками составляет около 300-600 млрд долларов. Сумма чистого уклонения от уплаты налогов оценивается в четыре-пять раз выше. Банки играют центральную роль в отмывании преступных средств. По оценкам, только в России 80% всех банков находятся в руках криминальных структур. В связи с отмыванием денег все чаще создаются и приобретаются фирмы, не имеющие нормальной, видимой экономической деятельности, так же приобретаются финансовые активы, недвижимость и предметы роскоши, при этом часто с помощью местных посредников (юристов, налоговых и финансовых консультантов) или фирм.
Не меньшее значение играют офшорные центры, в которых для фирм практически отсутствуют бухгалтерские обязанности и где низкие или вообще отсутствуют механизмы контроля. Во всем мире создано более 70 таких налоговых убежищ с различными правовыми системами, среди них такие как Великобритания, Лихтенштейн или Люксембург. Все ведущие немецкие банки поддерживают филиалы в этих офшорных центрах.
Отмывание денег может происходить путем так же посредством превращения преступных средств в материальные ценности: происхождение денег скрывают путем обмена на другие валюты, затем происходит покупка ценных бумаг, драгоценных металлов или материальных ценностей, таких как антиквариат, ювелирные изделия или ценные картины.
Второй этапом является попытка отмыть незаконное происхождение денежных средств в чередовании краткосрочных и долгосрочных, национальных и международных сделок и при содействии различных физических и юридических лиц.
Наиболее опасным является третий этап, т.е. вложение средств, полученных преступно, в легальную экономику. Он способствует дальнейшему расширению организованной преступности, укрепляет ее власть, преступность проникает в экономику и политику, что ведет к дестабилизации общественного порядка и политических демократических систем. Сомнительный или преступный капитал представляет опасность для легальной экономики, поскольку отключен от свободной конкуренции. Риск состоит в том, что криминал возьмет или уже взял контроль над капиталом многих частных фирм и услуг. Криминальный капитал в принципе стремится к монопольному положению и исключению конкуренции. На Балканах, в частности в Косово, играет ключевую роль торговля наркотиками. Капитал, полученный от торговли наркотиками, инвестируется в легальные сферы бизнеса, и одновременно является центральным инструментом для обеспечения региональной власти под предлогом этнических конфликтов.
В других странах, в частности, экс-СССР, преступный капитал легализируется в стратегических отраслях (нефть и газ) или в области электросвязи (сотовой связи, телевизионные станции). С другой стороны, на Западе хедж-фонды играют значительную роль в отмывании денег. Кроме того, из-за глобализации финансовых рынков практически невозможно отличить деньги, полученные легально и преступно, от чистых. Поэтому в большинстве европейских стран различные нормативные акты по борьбе с отмыванием денег считаются малоэффективными."
Читайте и другие статьи из этой книги!
Спасибо, что дочитали до конца! Прошу поставить лайки и записаться на мой канал!
https://zen.yandex.ru/id/5d1262217dc1f900b030f7bd
Каждая тема имеет продолжение! Читайте мои статьи и советуйте друзьям!