Реальная история удачного поиска имущества должников
Наша фирма занимающаяся банкротством относительно не большая. Три арбитражных управляющих, человек пять делопроизводителей студентов и парочка прошаренных юристов, которые собственно эту тему изначально и организовали (банкротство). На аутсорсинге есть бухгалтера, детективы, адвокаты, разные "решалы" )) и тп. Все стандартно и серьезно, иначе в нашей профессии долго не продержишься..
Кому то может работа арбитражных управляющих казаться весьма банальной и скучной. Многие их недолюбливают. Но речь не об этом. Вообщем назначили меня на одну ооошку (общество с ограниченной ответственностью). Заявителем выступала налоговая.
При первом изучении и анализа общедоступных источников ооошка смахивала на типичную пустышку, с недостоверным юридическим адресом, где отчетность долгое время никто не сдавал, директор письма не получает на связь не выходит. Такие оооошки годами висят с долгами и в лучшем случае их сольют куда нибудь подальше, в лучшем- налогавая сама исключит их из егрюл. Кредиторы безрезультатно пытаются взыскать с них хоть копейку через приставов, но даже если на этой ооошке есть какое нибудь имущество типа автомобиля все что могут сделать приставы это наложить аресты на пустые счета и на машину. Саму машину они естественно искать не будут сколько бы вы не писали на них жалоб.
Ближе к делу. Нам повезло малость, после всех запросов в регистрирующие органы удалось установить что за нашей ооошкой числится авто и не абы какой а джип стоимостью 3-4 млн руб. Директор, как уже говорил, скрывается, документы не передает. Машина не понятно где. суд обязал директора все передать, выдал исполнительный лист, который благополучно принят и заброшен в дальний угол судебными приставами.
Первым делом пишем заяву в полицию. Ждали чуда но чуда не произошло - пришел отказ. Написали мол директор указал что машина в наличии, но где то на крайнем севере возле какой то опушки леса) ищите сами. Естественно отказ обжаловали ну и начался стандартный пинг понг - полиция отказывает, мы пишем жалобу в прокуратуру, прокуратура нам отказывает мол мы уже сами отказ отменили, полиция потом через месяц опять отказ выносит и тд. Так может продолжаться до бесконечности.
Вообщем мы люди не гордые (и очень любим наших кредиторов))) раз полиция не хочет проводить розыск то этим занялись мы. Во первых через знакомых пробили по базе гибдд и изучили все штрафы на авто. Было установлено что машинка совсем не на севере и еще недавно передвигалась по городу в соседней республике. По месту регистрации директор не проживает и там было бесполезно искать. Так как была введена процедура банкротства то скорее всего на машине не катаются, она уже где то спрятана (чаще всего у родственников) или уже продана на запчасти. В практике такие случаи часто бывают.
Начали искать родственников. Загс ничем не помог, директор давно развелся. В это время к нам приходит толстый талмуд банковской выписки. Заказали его также в электронном варианте. Начинаем анализировать все операции по счету и обнаруживаем там денежный перевод физическому лицу, чья фамилия была идентична фамилии директора. Оказалась бывшая жена (позже установили - эта бывшая жена не такая уж и бывшая а лишь на бумаге, хитрый директор заранее готовился к худшему сценарию).
Так как перевод был физическому лицу то в выписке также высветились пару адресов бывшей, один из адресов который указывал на частный сектор. Ну а дальше происходило все по отлаженной схеме. Выезд человека на место, наблюдение, фото фиксация наличия в гараже автомобиля. Через несколько дней приставы за шоколадку соизволили подняться со своего стула и приехать с нами по указанному адресу и составили акт изъятия.
Скажем честно, такие находки случаются очень редко и зачастую машину уже найти не реально у банкротов.
Но надежда всегда есть. К примеру есть у нас организация банкрот за которой числится целый автопарк. Предыдущий арбитражный найти ничего не смог и его настигла кара кредиторов. Теперь в этом деле капаемся мы и уже есть положительные результаты о чем будет написано в следующих статьях.
Подписывайтесь чтобы не пропустить. Всем удачи