Несколько дней назад я выпускал статью ( Биткойн-банкомат: новый мировой рекорд, превысил 6000 банкоматов в мире )о большом успехе, который имеют биткойн-банкоматы во всем мире, и объяснил, как большая часть этих устройств установлена в США; поэтому неудивительно, что IRS (что означает Служба внутренних доходов) исследует эти банкоматы, чтобы убедиться, что они не используются в незаконной деятельности. Об этом сообщило Bloomberg в статье, опубликованной несколько дней назад, которая недавно была опубликована CoinDesk, в которой объясняется, что BTM (как называются банкоматы с биткойнами, чтобы отличать их от банкоматов) потенциально может способствовать таким преступлениям, как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Источник, процитированный Bloomberg, обладает исключительной достоверностью, это действительно Джон Форт, ответственный за уголовные расследования в IRS, который заявил, что:
Поскольку эти устройства позволяют вам обменивать валюту FIAT на биткойны, мы, очевидно, заинтересованы в том, чтобы узнать личность человека, который использует BTM, и каков источник этих средств, но это также явно касается той же компании, которая управляет банкоматом.
В любом случае в США большая часть BTM, распределенных на территории, относится к компаниям, которые действуют абсолютно легально, которые обладают необходимыми лицензиями для этого и, следовательно, полностью удовлетворяют требованиям KYC, то есть они идентифицировать пользователя с целью разрешить нормальную деятельность по борьбе с отмыванием денег, однако уже были случаи, когда власти обнаруживали, что BTM фактически управлялись преступниками; одна из самых последних, касается операции испанской полиции, из которой выяснилось, что управление некоторыми биткойн-банкоматами было преступным объединением, занимающимся торговлей наркотиками, которые затем использовали эти устройства для возврата денег. Даже если это не могло произойти в США, поскольку для установки BTM необходима лицензия, у IRS есть сомнения, что некоторые компании фактически обходят то, что предусмотрено действующими правилами, применяя различные уровни соответствия правилам; на практике, как сообщает Fort, сомнение властей США состоит в том, что некоторые компании в некоторых случаях не могут подтвердить личность пользователя, выступая за отмывание денег. Однако, как сообщает Bloomberg, в настоящий момент IRS не ведет никаких конкретных дел, а только ведутся расследования, которые, по-видимому, не смогли бы доказать незаконность какого-либо рода; Тем не менее, Форт говорит, что IRS также поместил внешнюю торговлю под микроскопом, опасаясь, что компании с юридической штаб-квартирой в США соблюдают все законы, требуемые законами США.
P.S.
Спасибо за чтение.
