Суббота, 2 октября, час ночи, в финансовом районе Лондона царит гробовое молчание . Двое мужчин - один из них с ноутбуком в руке, а другой - с причесанным маленьким хвостом - проникают в европейскую штаб-квартиру банковской корпорации Сумитомо в Японии. Их помощник, находящийся внутри, пропускает их, настраивает датчики движения и камеры видеонаблюдения так, чтобы входящих не было видно.
В сентябре, благодаря тем же «помощникам», «ноутбукам», они установили программу на персональные компьютеры, что позволило им узнать пароли и реквизиты клиентов банка , и теперь они готовы воспользоваться этой конфиденциальной информацией.
Они заходят на веб-сайт Общества международных межбанковских финансовых телекоммуникаций, который используют 8000 организаций для осуществления денежных переводов по всему миру.
С помощью украденных паролей они получают доступ к учетным записям многих крупных компаний. Они переводят средства в другие банки, в которых они ранее открыли счета на имя поддельных компаний, которые имитируют торговлю всеми видами продуктов, от компьютеров до растительных масел.
Сначала они готовят перевод 13 миллионов фунтов стерлингов на банковский счет в Лихтенштейне, а еще один - 19 миллионов фунтов в несколько банков в Испании. Затем они проводят операции по переводу 57 миллионов фунтов стерлингов на счета в Дубае. Затем они организуют другие трансферы в Гонконг, Турцию, Израиль и Сингапур.
И спокойно уходят, поздравляя себя с совершением крупнейшего ограбления банка в истории Соединенного Королевства.
Босс
Одетый в дизайнерскую шляпу и галстук-бабочку, 57-летний лорд Хью Родли, вышел из своего белого «роллс-ройса» перед своим величественным домом , его встретила жена - леди Памела.
Дом, в котором Родли обычно устраивает великолепные вечеринки , очень дорогой и занимает чуть более двух гектаров земли. На территории дома есть конюшни и загоны, где чистокровные лошади пасутся и спят. Наташа, одна из двух дочерей хозяина, часто участвует в соревнованиях по конному спорту и получает различные призы.
Однако этот элегантный мужчина с усиками моржа не так хорош, как кажется.
Один мужчина и его жена, инвестировали 40 000 фунтов стерлингов в компанию Родли, которая продавала франшизы международных телефонных карт. Когда эта компания обанкротилась, пара наняла частных детективов, которые обнаружили, что Родли создал по меньшей мере 30 компаний, и все они загадочным образом обанкротились.
Встревоженный, ирландский инвестор написал письмо Родли, чтобы попросить его вернуть сбережения всей его жизни. В ответном письме Родли сухо написал: «Я намерен судиться с вами за лжеца и мошенника».
Первая ошибка
В понедельник, 4 октября, через несколько минут после начала работы, сотрудники Сумитомо увидели, что на экранах их компьютеров нет изображения и что сетевые кабели были обрезаны или удалены. Мошенники рассчитали, что переустановка системы займет несколько часов, и к тому времени 229 миллионов фунтов уже будут в безопасности в банках назначения, откуда они смогут перевести деньги в меньших суммах на дополнительные счета, чтобы сильнее запутать следы.
К середине рабочего дня, сотрудники службы технической поддержки Сумитомо уже переустановили систему. Сотни электронных сообщений, накопленных за выходные, затопили экраны. Один из них был от SWIFT и ссылался на 229 миллионов фунтов: «Произошла ошибка кодирования. Пожалуйста, подтвердите, что транзакции авторизованы».
Воры допустили небольшую ошибку при заполнении формы , так что деньги по-прежнему были в безопасности на счетах клиентов Сумитомо .
Теперь банку пришлось принимать важное решение: никому ничего не сказать, чтобы не повредить своей репутации, или вызвать полицию, чтобы поймали неудачливых грабителей. Ведь они могут использовать ту же тактику в другом банке.
Они позвонили в полицию.
Начало расследования
Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью занимается борьбой с международным мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и вымогательством. Когда им поступил сигнал, начальник отдела расследования киберпреступности, которого мы будем называть здесь Полом, немедленно отправил группу агентов в офис Сумитомо .
Большая часть из более чем 50 часов видео с видеонаблюдения была пустой или частично удалена. Но тогда следователям повезло: камеры снаружи здания не трогали.
На них были изображены двое мужчин, один с ноутбуком в руке, а другой с небольшим хвостом, в котором узнали охранника.
Этот охранник работал в банке, всего семь месяцев. В полицейском участке он отрицал, что находился в банке, когда произошло ограбление, но, увидев видео, он изменил свою версию событий.
«Я был в баре, когда приехал парень и показал мне фотографии моей мамы, моего брата и моей жены, и сказал мне, что, если я не помогу этим людям войти в банк, мои родственники заплатят за последствия», - сказал он .
Однако агенты нашли другую камеру, на видео с которой видно, что этого охранника никто не принуждал. На видео он и его подельники смеялись, и что-то делали с ноутбуком.
Охранник отказывался опознать двух мужчин, пока под давлением не сказал: «Я думаю, что они были бельгийцами». Затем он отказался говорить.
Агенты позже обнаружили, что охранник часто набирал телефонные номера Бельгии. Им придется расследовать все эти звонки, что может занять до 18 месяцев. Пол боялся, что воры попытаются совершить еще одно ограбление, но в то время единственная вещь, которую могла сделать его команда помощников, - это предупредить полицию и банки по всему миру об попытке ограбления банка и ждать.
Вторая ошибка
Восемь дней спустя, 12 октября, следователям позвонили из Банка Объединенных Арабских Эмиратов и сообщили, что двое мужчин пытались перевести почти 11 миллионов фунтов со счета компании по производству одежды на счет в другой банк .
Они представили письмо-разрешение на бланке Сумитомо, отправленное по факсу, но банк ОАЭ решил перепроверить, потому что это был не обычный способ перевести такую большую сумму денег. Название компании по производству одежды было Laxmi Devi Trading, и 11 миллионов фунтов не было там.
Пол немедленно попросил копию факса и просмотрел его. Оригинальный номер, напечатанный в верхней части листа, показал, что факс был отправлен в Дубай в воскресенье - на следующий день после попытки ограбления - из курортного города Челтенхем, в Глостершире.
Молодой работник торговли помог полиции сделать портрет двух мужчин, используя технику электронной идентификации лица. Один из них был крепким, среднего возраста, с усами и грибной шапкой; другой был ниже и толстый, с бритой головой и бородкой.
Стали звонить и из других банков, где были такие же случаи. Еще один счет, на который предполагалось перевести средства из Сумитомо, находился в Банке Сантандер. Счет был на имя компании под названием Furzefield и нужно было перечислить более 26 миллионов фунтов стерлингов. Видимо, у этой компании не было никакой другой функции, кроме как получать и отправлять деньги. Одним из его директоров был Дэвид Нэш, имя, которое также появилось в нескольких других отчетах.
Провели расследование и нашли 42-летнего мужчину, который владел магазином эротических товаров в лондонском районе Сохо.
Человек также использовал имя Дэвида Койна, который появился в других отчетах, извлекая выгоду из неудавшейся попытки ограбить Сумитомо. Ранее он был осужден за грабеж, кражу со взломом, мошенничество, хранение и распространение наркотиков. Его история путешествий показала, что он посещал Гран-Канарию прошлым летом, в то же время, когда был открыт счет в Фюрцфилде.
А 4 октября он пошел в испанский банк с двумя другими мужчинами и попытался получить доступ к одному из счетов бенефициара Сумитомо.
В марте 2006 года следователи, наконец обнаружили Девида Нэша в Майами. Казалось, он был почти рад, что они нашли его. Когда его спросили о Фюрцфилде, он сказал, что его обманули, и он стал директором: "Они предложили мне деньги, чтобы я согласился быть директором этой и других компаний, но они так и не заплатили мне. Я не святой, но я не имею к этому никакого отношения". Он также назвал имена других мошенников: " Хью Родли и Бернард Дэвис. Родли все придумал".
Обвинений Нэша было недостаточно, чтобы задержать и привлечь Родли к суду, поэтому решили подождать, но присматривать за ним и Дэвисом.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Лорд Родли думал, что его дочь нуждается в новых аксессуарах для верховой езды, поэтому он отправился в отделение Harrods в Лондоне, отправился в секцию спорта и развлечений и начал просматривать большой ассортимент седел, шапок, брюк и сапог. Как только он выбрал то, что хотел, он подошел к кассе. "Как вы собираетесь платить?"- спросили его. "Картой", - ответил Родли.
Он открыл свой кошелек и вынул карточку, которую он много использовал в последние месяцы. «Спасибо, мистер Нэш»,- сказал клерк, возвращая ему карту. Все это время Родли совершал покупки с помощью кредитных карт и в крупных магазинах от имени Дэвида Нэша.
Конец игры
В июле Пол получил новую информацию. Парня с хвостом зовут Жиль Поэльворд, ему 29 лет. Он притворяется бизнесменом, но попадал в поле зрения властей за предполагаемое мошенничество, связанное с поддельными документами удостоверяющими личность.
Телефонные записи охранника Сумитомо, показали, что он много раз звонил Поэльворду, и его поездки в Великобританию совпали с его визитами в японский банк. По распечатке звонков Поэльворда вычислили еще одного сообщника- это был Ян Оселер, 27-летний компьютерный техник, который жил в Бельгии.
Пол приказал своим людям продолжить расследование деятельности Родли. Хотя его имя не фигурировало в платежной ведомости какой-либо поддельной компании, он регулярно посещал все города, где были открыты банковские счета. Наблюдая за его движениями, агенты увидели, как он разговаривает с человеком по имени Томми Адамс, который был членом известной семьи преступников, которые заработали целое состояние, продавая наркотики и совершая вымогательство.
14 ноября следователи прибыли в дом Хью Родли и арестовали его. В течение нескольких часов, в течение которых проводился допрос, он оставался спокойным и уверенным и утверждал, что все его дела были законными и что он ничего не знал о банковских счетах.
«Расскажите нам о своей встрече с Томми Адамсом в отеле Holiday Inn. «Это было для законного бизнеса по покупке и продаже алмазов », - уверенно ответил Родли.
Тем не менее, Пол узнал, что Поэльворд также встречался с Адамсом. Хотя он не участвовал в неудавшейся краже Сумитомо, следователи теперь были уверенны, что существует связь между Родли и Поэльвордом.
Исчерпывающий обыск в усадьбе Родли был еще более показательным: они нашли переписку из Фюрзфилда на бланке.
«Я печатал бумагу и конверты для Нэша», - сказал Родли, но не смог объяснить, почему у него был доступ к конфиденциальным письмам этой фирмы.
Несколько других документов связывали его напрямую с компаниями, которые якобы торговали недвижимостью и автозапчастями, и которые были созданы для получения денег от Sumitomo через счета бенефициаров.
Но самым большим сюрпризом для всех стал результат анализа его отпечатков пальцев: человек в грибной шапке даже не был аристократом . Настоящее имя Родли было Хью Джеймс. Он был несколько раз осужден за подделку документов и мошенническое приобретение имущества. Он купил усадьбу и титул лорда на законных основаниях, но на деньги, накопленные за многие годы мошенничества и отмывания денег.