Максим Заславский, программист из Бруклина стал первым человеком в Соединенных Штатах, который был осужден за мошенничество с первичным предложением монет (ICO).
Как сообщает Law360, бизнесмен из Бруклина получил 18 месяцев тюремного заключения за участие в двух мошеннических токенсейлах, проекты которых заявляли обеспечение токенов алмазами и недвижимостью, которых не существовало. Заславский в ноябре 2018 года признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами.
Более 1'000 обманутых инвесторов
Заславский дал понять, что ICO возглавляют опытные профессионалы в сфере недвижимости, что привлекло более 1'000 инвесторов, которые инвестировали не менее 300'000 долларов в мошенническое ICO летом 2017 года. Ричард Донохью, Американский поверенный в Восточном округе Нью-Йорка сказал:
Заславский совершил старомодное мошенничество, маскирующееся под ультрасовременную технологию. Офис будет продолжать расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто обманывает инвесторов, будь то традиционные ценные бумаги или виртуальная валюта.
Как сообщает Crain's New York Business, адвокат Заславского, Милдред Уэйлен из Федерального защитника Нью-Йорка, спорил с федеральным судьей Рэймондом Дири, что Заславский пытается вернуть средства обманутым инвесторам. Однако, как сообщается, PayPal заморозил счета стартапа из-за опасений, что ICO-платежи были сделаны с помощью украденных или мошеннических кредитных карт.
Когда Заславский сказал федеральному судье, что он «не вор», Дири ответил: «Вы взяли то, что не принадлежало вам под ложным предлогом», добавив: «Это очень необычный случай по многим причинам. Это вовлекает новые технологии и новые валюты. Но во лжи или вопиющем мошенничестве нет ничего нового».