Расследование Би-би-си выявило потенциальную связь между Федеральным бюро безопасности России (ФСБ) и недавним отключением криптовалютной биржи WEX.
Алексей Билюченко, который признался, что является техническим администратором печально известной криптобиржи BTC-e, а затем соучредителем WEX, утверждал, что российская разведка привлекла его к расследованию, которое проводилось с начала 2018 года.
По словам Билюченко, он был вынужден передать всю информацию о цифровых кошельках каждого клиента в российскую разведку. Эта важная информация позволит разведывательному органу получать доступ и передавать цифровые активы клиентов. Общая стоимость всей торговли биткоинами (BTC) в цифровых кошельках составила 450 миллионов долларов.
Би-би-си утверждает, что она получила доступ к аудиозаписи, в которой аноним «Антон», предположительно со ссылкой на бывшего сотрудника ФСБ Антона Немкина, с Алексеем Билюченко, соучредителем BTC-e. Российский олигарх и миллиардер по имени Константин Малофеев также является частью сети, которая участвовала в нанесении ущерба криптообмену WEX.
В сообщении Би-би-си говорится, что Немкин оказал давление на Билюченко с целью передачи информации о цифровых кошельках, размещенных на платформе WEX. Это означало, что право собственности на цифровые активы будет передано из WEX в ФСБ России. В течение трех дней Билюченко посещал заседания в управлении ФСБ в центре Москвы, где был вынужден раскрыть способ работы WEX.
Билюченко также якобы согласился на запрос на цифровые кошельки, и, следовательно, 450 миллионов долларов были переведены из WEX в ФСБ.
Крипто-хаос в Греции и Италии
WEX был запущен в 2017 году после того, как BTC-e рухнула после юридической битвы, которая показала, что BTC-e занималась отмыванием денег на сумму почти $4 млрд по всему миру. После того, как Александр Винник был арестован в Греции по предъявлению американским судом обвинительного заключения по множеству обвинений в отмывании денег, Билюченко избежал ареста и бежал в Россию.
Затем Билюченко использовал базу данных BTC-e для создания новой криптобиржи WEX. Основатели WEX пообещали вернуть потерянные деньги клиентам во время хаоса BTC-e. Однако миллионы долларов начали покидать биржу и переводились на другие крипто биржи. После того, как пользователи начали подавать в полицию заявления против WEX, основатель и генеральный директор Васильев был арестован этим летом в Италии по запросу российской полиции, но вскоре освобожден.