Прежние учредители Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы ухитрились всего за одну неделю украсть 66,3 миллиардов руб, $575 млн и €24,4 млн, так же узаконить 39 миллиардов руб. и $169 млн. Следователи узнали их схему, какую применяли бизнесмены для денежных афер.
Таким Образом, согласно версии расследования, братья Ананьевы воспользовались кипрским отделением банка, информирует печатное издание «Коммерсантъ». Будучи в должности председателя совета директоров «Промсвязьбанка», Ананьевы обязаны были управлять собственностью финансовой компании, осуществлять решения об проведении действий, осуществлять операционные действия от имени финансового учреждения. В 2017 г. ЦБ согласно результатам контроля обнаружил, то что отчётность финансового учреждения «Промсвязьбанка» была ложной также несла опасность интересам клиентов и кредиторов.
Но данные заключения ЦБ, братья проигнорировали. В это время Центральный Банк ограничил крупные сделки, так же с применением кипрского отделения в Лимасоле. Следователи считают, то что непосредственно в данный промежуток Алексей и Дмитрий совместно с некими личностями сплотились в организованную противозаконную группировку с целью «незаконного хищения денег» финансовой компании. Таким Образом, с Одиннадцатого по Пятнадцатого декабря 2017 г. братья подписали 24 соглашения по купле-продаже ценных бумаг, в том числе и акции «Просмсвязьбанка» с контролируемые ими фирмами —Minga Management Ltd, Fintailor Ltd также Promsvyaz Capital B. V. Все проплаты с контрагентами без исключения проводились посредством «Промсвязьбанк-Кипр». «Промсвязьбанк» проплатил в полном размере, но ценные бумаги так и не были отправлены.
В сентябре Столичный арбитражный суд начал рассматривать иск «Промсвязьбанка», сформированного в отсутствие задержанных братьев Ананьевых, к присоединенной с ними зарубежной фирмы Promsvyaz Capital B. V с Нидерландов. Колличество жалоб превосходит 16, 49 миллиардов руб. . Это не одно требование финансового учреждения к учреждению, в январе 2020 г. начнётся обсуждение жалоб приблизительно на 23 миллиардов руб. . Бизнесменам вменяется присваивание либо трата в крупном масштабе. Санкции согласно этой статье УК Российской федерации учитывают заключение сроком до 10 лет. Десятого сентября 2019 г. районный суд Столицы заочно арестовал.
Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, буду очень признателен. До новых постов.
С уважением, Виталий