Схема с обналичиванием средств через КТС (удостоверение комиссии по трудовым спорам) – одна из самых распространенных схем обналичивания. Об этом сообщил Росфинмониторинг в своей справке, которая была выпущена летом, пишет The Bell. Ранее громкий скандал произошел с Тинькофф Банком – в начале октября Михаил Жуховицкий в Facebook заявил, что банк списал со счета его друга 5,3 млн рублей по поддельным КТС. Тинькофф в ответ сообщил, что его сотрудники действовали согласно закону.
Как обналичивают деньги через КТС. КТС – это исполнительный документ, который выдает Комиссия по трудовым спорам. Этот орган создают в компании, если работодатель не выплачивает сотрудникам зарплату. В КТС входят только сотрудники компании. Комиссия может выдать работнику, не получающему зарплату, удостоверение КТС — с ним сотрудник может обратиться в ФССП (после чего приставы отправят в банк исполнительный лист, по которому банк обязан перевести деньги со счета компании на счет работника). Также сотрудник с КТС может обратиться в банк напрямую, минуя приставов. Читать далее...