Что касается юридической экспертизы репутации заявителей в рамках Программы инвестиционного гражданства Кипра, проверку заявителей обеспечивают органы государственной безопасности. В 2018 году правительство приняло решение о проведении более тщательной юридической экспертизы репутации заявителей. Было принято решение о сотрудничестве с тремя фирмами, специализирующимися на проведении юридических экспертиз репутации, для внедрения усиленной юридической экспертизы репутации заявителей на получение гражданства Кипра через инвестиции. Эти три специализированные юридические фирмы определены в ходе открытой тендерной процедуры, которая началась в апреле 2019 года. В настоящее время тендерный процесс находится на завершающей стадии, и ожидается подписание контрактов, после чего начнет осуществляться усиленная юридическая экспертиза репутации всех заявителей по Программе «Гражданство за инвестиции».
Программа: Гражданство Кипра
Отмечается, что в июле этого года Совет Министров издал разъяснения по существующей Программе инвестиционного гражданства, которая была разработана 13.02.2019, в частности, в отношении заявителей с высокой степенью риска и заявителей, которые не вправе приобретать гражданство Кипра через Программу инвестиционного гражданства. Это следующие категории заявителей:
I. Политически значимые лица или лица, занимающие политические должности в течение последних 5-ти лет.
II. Лица, в отношении которых проводилось уголовное расследование, но обвинения не были предъявлены.
III. Лица, в отношении которых ведется уголовное расследование.
IV. Лица, приговоренные к тюремному заключению за серьезные преступления (например, подкуп государственных служащих, уклонение от уплаты налогов и т. д.), и приговор вступил в силу.
V. Лица, связанные с юридическими лицами, подвергающимися ограничительным мерам ЕС, например, акционеры, топ-менеджеры компаний, находящихся под санкциями.
VI. Лица, связанные с юридическими лицами, когда-либо ранее подвергнутыми ограничительным мерам ЕС, например, акционеры, руководители компаний на момент ввода режима санкций в отношении этих компаний.
VII. Лица, на которых наложены санкции третьих стран (например, США, Украина, Россия)
VIII. Лица, связанные с юридическими лицами, находящимися под санкциями со стороны третьих стран.
IX. Лица, находящиеся под следствием или обвиняемые в совершении уголовных преступлений и разыскиваемые EUROPOL или INTERPOL.
X. Лица, находившиеся под следствием или обвиняемые ранее в совершении уголовных преступлений, ранее разыскиваемые через EUROPOL или INTERPOL, но розыск прекращен.
XI. Лица, попавшие под санкции Совета Безопасности ООН.
Кроме того, следует отметить, что в 2018 году правительство приняло решение ввести контроль за постоянно растущим числом физических и юридических лиц, предоставляющих административные услуги для Программы инвестиционного гражданства Кипра. Было введено обязательство применять соответствующий «Кодекс поведения», где изложены основные принципы, по которым провайдеры должны действовать при выполнении обязательств перед клиентами или во взаимоотношениях клиента и Программы инвестиционного гражданства Кипра, а также последствия в случае нарушения этих принципов. Одно из обязательств поставщиков услуг, как указано в «Кодексе поведения», заключается в проведении юридической экспертизы репутации клиентов, включая подтверждение происхождения и законности инвестируемых денежных средств. Также, заявления клиентов должны сопровождаться отчетом об экспертизе репутации из принятой на международном уровне онлайн-базы данных, за доступ к которой взимается плата. Все вышеуказанное нововведения были реализованы в июне 2018 года, а первая регистрация по новым правилам была осуществлена 31 июля 2018 года.
Наконец, утверждается, что политика правительства Кипра не предусматривает публичное комментирование отдельных случаев.
Смотрите:
Читайте подробнее о получении Гражданства Гренады:
VC.RU DZEN.RU VNZ.SU CGREALITY.RU RBC.RU
Читайте далее: Гражданство, которое изменило ход мировой истории
Читайте также: Самые редкие и ценные паспорта в мире
"АААА АДВИСЕР" ООО
Адрес: Россия, Москва, Новый Арбат 21, офис 907
- Телефон: +8 800 500 3757, +7 495 991 70 20
- Получить второе гражданство https://visa.cgreality.ru/
- Подробно об инвестиционном гражданстве https://vnz.su
- E-mail: info@vnz.su
- Skype: realityclub.mo
- Twitter: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство
- Instagram: vnz.su
- Facebook: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство
- ВКонтакте: ВНЖ, ПМЖ, Гражданство