Таким образом был создан первый прецедент по изъятию и использованию данных декларации об амнистии капитала для целей уголовного дела против соучредителя организации «Усть-Луга» Израйлита Валерия.
Нарушений по данному делу Верховным Судом РФ установлено не было.
Верховный суд не нашел нарушений в действиях ФСБ
Как указывают «Ведомости», ссылаясь на копию постановления ВС РФ, изъятие декларации и использование ее данных в уголовном деле является вполне законным.
Что представляет собой такая декларация об амнистии капитала - это особый документ, где физическое лицо, предприниматель или иное, раскрывает данные о своих активах, и ему предоставляется амнистия, то есть освобождение от преследования, связанного с данными ранее незадекларированными активами.
В данном деле декларация повлекла предъявление обвинения в выводе денежных средств по документам, которые содержат признаки подлога.
Ранее декларации не использовались для предъявления обвинений, это стало первым случаем.
Вопрос повлек широкое обсуждение в среде предпринимателей, в частности, Титов Борис Юрьевич, являющийся Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей указал, что по его мнению, такая ситуация становится «прямой угрозой» для объвленной амнистии в отношении капиталов.
Адвокат бизнесмена Бурковская Виктория заявила, что закон запрещает использование таких деклараций в качестве доказательств по уголовным делам, и такое разрешение со стороны ВС РФ фактически вступает в противоречие с действующим законодательством.