4. ОРМ «Проверочная закупка».
Цель проведения ОРМ «Проверочная закупка» сводится к созданию условий сотрудниками оперативных подразделений для приобретения у разрабатываемого лица предметов или веществ, запрещенных к гражданскому обороту, это могут быть наркотические средства или психотропные вещества, сильнодействующие или ядовитые вещества, оружие, программное обеспечение и т.д.
Важно отметить, что ОРМ «проверочная закупка» может быть проведено только при наличии у оперативных подразделений, обоснованных данных что разрабатываемое лицо причастно к противоправной деятельности, совершает подобные преступления либо намеренно его совершить.
Другими словами при наличии у оперативных сотрудниках сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (п.1 ч.2 ст. 7 ФЗ «Об ОРД»).
Оперативно-розыскное мероприятие «Проверочная закупка» проводится на основании постановления о его проведении утвержденного руководителем органа проводящего ОРМ или его заместителем. Данное условие является обязательным при проведении «Проверочной закупки». При отсутствии указанного постановления результаты ОРМ не могут быть использованы при доказывании.
Очень важным обстоятельством для проведения «Проверочной закупки» является именно обоснованное подозрение в отношении разрабатываемого лица, и проверяемой информации о его причастности к совершению подобных преступлений, в противном случае речь может идти о провокации преступления сотрудниками полиции и их агентами.
Провокация преступления – искусственное создание умысла на совершение преступления оперативными сотрудниками или связанными с ними лицами. Особенно актуально это по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
ОРМ «Проверочная закупка» как правило проводится в комплексе с другими ОРМ – «наблюдение», «опрос» и т.д.
В качестве закупщика запрещенных веществ могут выступать как сами сотрудники оперативных подразделений, так и лица, привлекаемые ими на добровольной основе (при отсутствии у них заинтересованности в результатах проведения закупки и зависимости от сотрудников полиции).
При этом истинные данные закупщика могут быть оставлены в тайне, часто это происходит именно для сокрытия фактов его заинтересованности или зависимости.
Более подробно об использовании ОРМ «Проверочная закупка» по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, законности его проведения, составе документов, вы можете прочитать здесь.
Вместе с тем, при проведении «Проверочной закупки» к участию в ней могут привлекаться так называемые «незаинтересованные граждане» которые в дальнейшем могут подтвердить порядок ее проведения, либо сам факт передачи запрещенных предметов или веществ.
При этом сведения и предметы, полученные при проведении «Проверочной закупки» должны позволять сформировать доказательства в соответствии с требованиями УПК РФ. То есть, полученные предметы должны быть надлежащим образом упакованы, а участвующие лица досмотрены с обязательным участием двух «незаинтересованных граждан».
Участие «незаинтересованных граждан» при осмотре, копировании, пометки денежных средств, осмотре транспортных средств, используемых при проведении закупки, также является обязательным.
Кроме того, результаты ОРМ «Проверочная закупка» могут использоваться при доказывании только в случае передаче их следователю или суду в установленном законом порядке, на основании постановления руководителя (или его заместителя) органа проводящего оперативно-розыскное мероприятие.
Весь процесс проведения «Проверочной закупки» можно условно разделить на несколько частей.
Подготовительные мероприятия.
Получение оперативной информации о причастности лица к незаконным действиям с запрещенным предметами или веществами.
Проведение проверки указанной информации (проведение опросов, прослушивание телефонных переговоров и т.д., то есть способами, позволяющими убедится в самостоятельности умысла на совершение преступления).
Оформление рапорта о наличии подобной информации.
Подбор лица добровольно изъявляющего желание участвовать в качестве закупщика, получение у него добровольного согласия.
Вынесение и утверждение постановления о проведении ОРМ «Проверочная закупка».
Активная стадия проведения ОРМ.
Привлечение «незаинтересованных граждан».
Проведение личного досмотра закупщика.
Проведение осмотра и вручения денежных средств закупщику.
Проведение осмотра и вручение технических средств фиксации (если используются).
Проведение осмотра транспортного средства (если используется).
Следование к месту проведения закупки.
Передача запрещенных предметов или веществ закупщику, и денег разрабатываемому лицу.
Выдача приобретенных предметов или веществ сотрудникам полиции, их упаковка.
Выдача технических средств фиксации (если использовались).
Проведение повторного личного закупщика после проведения ОРМ.
Завершающая стадия проведения закупки.
Оформление документов по результатам проведения ОРМ – опрос закупщика, опросы «незаинтересованных граждан», акта проведения ОРМ.
Направление полученных предметов, веществ на предварительное исследование, по результатам которого регистрируется рапорт о наличии признаков преступления, являющийся основанием для возбуждение уголовного дела.
Рассекречивание результатов ОРМ «Проверочная закупка», утверждение постановления о предоставлении ее результатов следователю, фактическая передача документов и полученных предметов, веществ.
Разрабатываемое лицо может быть задержано сразу после передачи запрещенных предметов, веществ закупщику, либо проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении него может быть продолжено на усмотрения оперативных сотрудников в целях пресечения и раскрытия организованной преступной деятельности и установление всех её соучастников, выявление преступных связей участников незаконного оборота наркотических средств, установление каналов поступления наркотиков, выявление производства при наличии оперативно-значимой информации по данным фактам.
Если при проведении повторных ОРМ «Проверочная закупка» в постановлении о проведении ОРМ не указаны новые цели ее проведения, и по результатам ее проведения не достигнуто новых результатов, таких как выявление каналов поставки наркотиков, изобличению других лиц причастных к незаконному обороту и т.д., то данная закупка считается незаконной.
5. ОРМ «Исследование предметов и документов».
Данное оперативно-розыскное мероприятие подразумевает исследование предметов или документов специалистом или экспертом, для установления обстоятельств имеющих значения для выявления признаков преступления.
Могут быть исследованы отпечатки пальцев рук, изъятые наркотические средства и психотропные вещества, оружие, а также другие предметы, имеющие значение.
Вместе с тем, результаты таких исследований сами по себе не являются доказательствами по уголовному делу, и могут ими стать только после проведения соответствующих экспертиз.
6. ОРМ «Наблюдение».
ОРМ «Наблюдение» проводится путем скрытого наблюдения за действиями разрабатываемого лица, его перемещением, в том числе на транспортном средстве, встречи с иными лицами и подробного документирования всех действий представляющих оперативный интерес.
Наблюдение часто используется оперативными сотрудниками полиции при проведении ОРМ «Проверочная закупка» и «Оперативный эксперимент» для документирования совершения противоправных действий.
При проведении наблюдения сотрудниками полиции могут использоваться технические средства фиксации действий и результаты такой фиксации могут в дальнейшем являться доказательствами по уголовному делу.
Оперативным сотрудникам не требуется какое-либо санкционирование ОРМ «Наблюдение» со стороны руководства или судебного разрешения на его проведение.
По результатам проведения данного ОРМ оперативным сотрудником составляется акт его проведения, где фиксируются представляющие интерес сведения о поведении наблюдаемого, к которым при необходимости прилагаются результаты его фиксации техническими средствами.
7. ОРМ «Отождествление личности».
Данное ОРМ подразумевает скрытое опознание лица в естественных условиях, - на улице, при посещении различных помещений, в самолете или при иных обстоятельствах.
Вместе с тем, оперативные сотрудники сами могут создавать условия для организации ситуации, при которой можно опознать какое-либо лицо (приглашение в определенное место с сокрытием истинной цели визита и т.д.).
Кроме того, «отождествление личности» может проводиться по фотографии, видеозаписи, портрету или другому изображению опознаваемого лица.
При этом, результаты негласно «отождествления личности» не могут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу, а служат только для установления лица, который в дальнейшем должен быть опознан согласно требованиям УПК РФ.