Биржа Coinsbit следует принципу KYC в работе с пользователями, в связи с чем ввела обязательную верификацию аккаунтов. Введение принципа KYC (от англ. «know your customer» - «знай своего клиента») препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.
В России требования принципа KYC реализуются прежде всего следующими законодательными и нормативными актами:
- Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 15.10.2015 №499-П).
Верификация в Coinsbit также призвана защитить от злоупотреблений реферальной программой со стороны нечистых на руку пользователей. После airdrop, который завершился 10 октября 2019 г., и запуска новой реферальной программы, действующей с 15 октября 2019 г., биржей были обнаружены большие масштабы обманных действий со стороны пригласителей: некоторые пользователи создавали множество поддельных учетных записей, принадлежащих одному человеку, что противоречит условиям реферальной программы «Один человек – одна учетная запись».
Как пройти верификацию
Для прохождения верификации необходимо в личном кабинете биржи перейти в раздел «Аккаунт» и в учетной записи нажать на вкладку «Подтверждение». Здесь в форме для верификации имеются две страницы: «Имя и контакт» и «Документы». В первой из них следует заполнить достоверной информацией все предложенные строки, во второй – прикрепить следующие файлы: 1) чёткое фото удостоверения личности (это может быть паспорт или водительское удостоверение с оборотом) и 2) ваше фото (селфи или попросите кого-нибудь сфотографировать вас) с данным удостоверением в одной руке и во второй руке – с листом бумаги, на которой следует написать название сайта биржи «Coinsbit.io», актуальную дату на момент верификации и поставить вашу подпись. После прикрепления этих файлов нужно нажать на кнопку «Отправить».
Теперь именно после прохождения процесса верификации вам будет доступна реферальная программа, ранее описанная в нашей статье о получении токенов CNB. Следует отметить, что процесс верификации может затянуться на несколько дней в связи с большим потоком запросов. Поспешите, чтобы успеть пригласить как можно большее количество рефералов и получить причитающиеся вам токены CNB!
Внимание! Напоминаем, что акция CNB продлится только до 20 декабря 2019 г.!
Приглашаем всех, кто не регистрировался, зарегистрироваться, пройти верификацию и получить свои $200 на бирже Coinsbit. Переходите и регистрируйтесь по нашей ссылке!
С уважением, ваш «СтартапИнформ»
Подписывайтесь и присоединяйтесь к нам!
Наш официальный сайт: www.startupinform.ru