В Ростове-на-Дону оперативники задержали банду из четырех человек, которые с помощью однодневок обналичили более 1 млрд руб. Злоумышленники якобы оказывали различные услуги, а на самом деле проводили теневые операции. В составе группы находилось четверо мужчин в возрасте от 28 до 32 лет. Двое из них были организаторами и активными участниками, остальные занимались открытием расчетных счетов и поиском людей, которые будут снимать деньги с помощью терминалов.
По версии следствия, на территории Ростова-на-Дону организованная группа создала более 50 фирм-однодневок, которые занимались деятельностью в сфере логистики, строительства, ЖКХ и АПК. Они регистрировали их на безработных асоциальных людей. Члены банды договаривались с руководителями сторонних компаний, чтобы те перечисляли им деньги за якобы оказание услуг. По факту же условия соглашения не исполнялись, а фиктивная деятельность была прикрытием для махинаций. После совершения сделок подставные лица обналичивали деньги в банкоматах. Их доход за два года составил 20 млн руб. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 187 и ст. 172 УК РФ.