В рамках исполнения государственной функции по валютному контролю налоговыми органами Московской области за 9 месяцев 2019 года проведено 1866 проверок соблюдения требований валютного законодательства Российской Федерации, по результатам которых выявлено 4104 нарушения валютного законодательства, вынесено 5465 постановлений о назначении административных наказаний.
Сумма предъявленных штрафных санкций составила более 145 млн рублей. По состоянию на 01.10.2019 из них уплачено 87 миллионов.
Основаниями привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности стало установление фактов:
- незаконных валютных операций;
- несвоевременного уведомления об открытии (закрытии) резидентами счетов (вкладов) в иностранных банках;
- нарушения порядка и сроков представления отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам), открытым в банках за пределами РФ;
- нарушения положений Инструкции Банка России о порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций;
- невыполнения обязанности по получению на свои банковские счета иностранной валюты или валюты Российской Федерации;
- невыполнения обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за невыполненные работы.